考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-083 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议决 定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-082 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 1 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经董事会审议，同意于 2023 年 9 月 25 日（周一）召开 2023 年第三次临时 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-081 福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00 网络投票的时间为：2023 年 8 月 29 日 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2023 年 8 月 24 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合 ...

Financial Performance - Fujian Boss Software reported a revenue of RMB 150 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to RMB 125 million in the same period of 2022[9]. - The company's net profit for the first half of 2023 was RMB 30 million, up 15% from RMB 26 million in the first half of 2022[9]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥623,408,861.67, representing a 23.98% increase compared to ¥502,850,045.82 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥44,815,235.90, an improvement of 11.27% from -¥50,507,671.98 in the previous year[22]. - The company has set a performance guidance of RMB 320 million in revenue for the full year 2023, indicating a growth target of 25% year-over-year[9]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately -32.89 million for the subsidiary, a decrease of 3024.32% compared to the previous year[101]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 1.5 million users as of June 30, 2023, compared to 1.2 million users in the same period last year[9]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[9]. - The company has over 500,000 clients across various government departments and administrative units, indicating a strong customer base and high client loyalty[47]. - The company is actively pursuing market opportunities in response to the rapid growth of electronic government service demands, positioning itself for future growth[45]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 10 million, focusing on cloud computing and big data technologies[9]. - The company's R&D expenses amounted to 195.93 million yuan, accounting for 31.43% of operating revenue, representing a year-on-year growth of 45.95%[60]. - The company emphasizes innovation in its product offerings, leveraging cloud computing and big data technologies to create a comprehensive "Internet + Government Services" product platform[49]. - The company is actively exploring the application of artificial intelligence in public procurement through the establishment of a new intelligent procurement division[68]. Strategic Initiatives - The company has implemented a new digital invoicing system, which is expected to streamline operations and reduce costs by 15%[9]. - A strategic partnership with a leading cloud service provider is anticipated to enhance service delivery and customer satisfaction[9]. - The company is focusing on expanding its smart city initiatives, including the development of unified payment systems in various provinces[70]. - The company has established a strong management team with over 20 years of experience in fiscal information technology, enhancing its competitive edge in the market[50]. Financial Management and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥345,744,645.96, a decrease of 42.13% compared to -¥243,252,159.53 in the same period last year[22]. - The company has completed changes to its registered capital, increasing from ¥400,653,134 to ¥611,989,707 due to stock option exercises and other equity distributions[21]. - The company has temporarily supplemented working capital with idle raised funds not exceeding 80 million yuan, with the repayment period extended multiple times due to increasing operational needs[1]. - The company has effectively managed idle raised funds to improve usage efficiency and achieve better investment returns[1]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any discrepancies between international and Chinese accounting standards for net profit and net assets during the reporting period[23]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[172]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[191]. - The company has maintained a good relationship with creditors, adhering to contractual obligations to mitigate operational and financial risks[173]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares, totaling RMB 22,507,535.76, which represents 100% of the distributable profit[123]. - The total number of shares eligible for the cash dividend distribution is 750,251,192[123]. - The company is in a growth phase and has significant capital expenditure plans, ensuring that cash dividends will not fall below 20% of the total profit distribution[123]. Subsidiary Performance - The subsidiary achieved revenue of approximately 120.25 million, a 15.82% increase from 103.83 million in the same period last year[101]. - The subsidiary Inner Mongolia Jin has a net profit of 1.837029 million yuan, contributing over 10% to the company's net profit[1]. - The subsidiary Beijing Bosi Zhixin Internet Technology Co., Ltd. reported a net loss of 24.439712 million yuan during the reporting period[1].

1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-079 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容见同 ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕899 号）核准，福建博思软件股份有限公司 （以下简称"公司"或"博思软件"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201 股，发行价格 24.71 元/股，募集资金总额为 449,998,776.71 元， 扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 436,279,474.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账，且已经福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《福建博思软件股份有限公司验资报告》 （闽华兴所（2019）验字 I-003 号）予以确认。 2、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 34,442.39 万元，利 息收入、投资收益扣除手续费净额累计收 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-078 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会经审议后一致认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映了 公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 报告具体内容见公司同日刊登于中 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-080 福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于审议 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-44,815,235.90 元， 母公司实现净利润 51,050,627.98 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未 分配利润为 736,793,578.95 元，母公司报表未分配利润为 650,166,458.50 元。 为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司健康持续 发展的前提下，拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案 时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现 ...