福建博思软件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 福建省数村科技发展 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 代垫工资 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 北京博思恒效咨询有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 5.29 | 0.94 | 代垫工资 | 非经营性往来 | | | 福建博思数字科技有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 代垫工资 及往来款 | 非经营性往来 | | | 博思数采科技发展有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 代垫工资 | 非经营性往来 | | | 北京博思致新互联网 科技有限责 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十二次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我 们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 如实反映了公司 2023 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 公司利润分配预案在保证公司正常经营和可 ...

北京博恩致新互联网科技有限责任公司 审计报告 大华审字[2023]0020667 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) - 师行业统一 您可使用手机"扫一扫"或进入 北京博恩致新互联网科技有限责任公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) 页 次 目 录 一、 审计报告 1-3 1-57 MOORE 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计 报告 大华审字[2023]0020667号 1 í 已审财务报表 | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3-3 | | 合并现金流量表 | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | d-d | | ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-070 福建博思软件股份有限公司 关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产 份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台 财产份额暨关联交易的议案》，公司拟以自有或自筹资金 14,850.00 万元收购刘 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-070 少华、白瑞、柯丙军、李先锋、查道鹏、吴季风、侯祥钦、李志国合计持有的 北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致新"）33%股权， 同时以 7,199.28 万元收购张奇先生及博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"致新咨询"）其他有限合伙人合计持有的致新咨询 1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成重组上市。 2、本次交易对手方刘少华先生为公司董事、 ...

博思致新（天津）企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) 页 次 目 录 一、 审计报告 审计报告 大华审字[2023]0020671 号 1-2 1 Í 已审财务报表 | 资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 利润表 | 3-3 | | 现金流量表 | 4-4 | | 合伙人权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 1-21 | 大半會計師事務两 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 博思致新(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)全体合伙 一、 审计意见 我们审计了博思致新(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称"致新天津")财务报表,包括 2 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-071 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经董事会审议，同意于 2023 年 8 月 29 日（周二）召开 2023 年第二次临时 股东大会。 具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议， ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-072 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日 11：00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为：本次根据公司总股本变动情况对注册资本进行变更并 修订《公司章程》，符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的 ...

福建博思软件股份有限公司 章 程 二〇二三年八月修订 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 一、关于变更注册资本并修订《公司章程》事项的独立意见 本次变更注册资本并修订《公司章程》是基于公司的实际情况所做出的变更， 有关变更及修订符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及监管机构 的要求，决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，我们同意本次变更注 册资本并修订《公司章程》事项。 （以下为签署页，无正文） 1 （本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会 议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签字： 罗妙成： 张 梅： 温长煌： 2023 年 8 月 12 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十一次会议相关事 项发表如下独立意见： 2 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-073 福建博思软件股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，确定公司 2021 年 股票期权激励计划第一个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自主行权模式。 自可行权期至今，公司 2021 年股票期权激励计划期权合计行权 1,551,123 份，增加 公司股份 1,551,123 股。 2、经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：以公 司实施利润 ...