| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； 二、会议的出席情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 10 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交易所挂牌交易上市，债券简称"应急转债"，债券代码"123048"。 2.可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换 公司债券到期日（202 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.根据《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）和《中国船 舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称《债券持有人规则》）的有关规定，除《债券持有人规则》另有规定 外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等 方式参加会议）会议的代表二分之一以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人 （或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。 2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》 和《债券持有 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急变更部分可转债募投项目募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查具体情 况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 变更部分可转债募投项目募集资金用途的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 1 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月收到公司非独立董事周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因 已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日披露在巨潮 资讯网的《关于董事退休离任的公告》（公告编号：2024-009）。 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，公司 于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》，同意提名高健先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事 候选人，高健先生当选非独立董事后，将同时担任第三届董事会战 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记 日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售，原股东优先配 售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上 定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除 发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资 金已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究 论证，公司结合当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况，在 募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将部分募投项目 进行了延期调整，保荐机构出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目资金使用情况 截至2024年5月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目资金使用情况如下： | 序号 项 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 6 月 19 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1.第三届监事会第十四次会议决议。 公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查 意见的具体内 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，同意 提名高健先生为公司第三届董事会董事候选人，高健先生当选非独立董事后，将 同时担任第三届董事会战略与投资管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司《关于补选非独立董事的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议 ...