| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，同意 提名高健先生为公司第三届董事会董事候选人，高健先生当选非独立董事后，将 同时担任第三届董事会战略与投资管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司《关于补选非独立董事的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股 份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元， 发行总额 81,893.12 万元，按面值 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问 询函〔2024〕第 102 号）（以下简称"年报问询函"），公司收到年报问询函后 高度重视，立即就年报问询函涉及事项组织相关人员积极准备。现作出回复如下： 问题 1. 报告期内，你公司实现营业收入 6.03 亿元，同比下降 64%，实现归属于上 市公司股东的净利润（以下简称净利润）-2.17 亿元，同比下降 3,997%，经营活 动产生的现金流量净额-997 万元，同比下降 316%。你公司应急交通工程装备、 其他产品的毛 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于对中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司 的年报问询函的回复 大信备字[2024]第 1-00073 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部出具的《关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的年报问询 函》（创业板年报问询函〔2024〕第 102 号）（以下简称：问询函）已通过中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称：公司或中船应急）转交收悉。作为中船应急 的 2023 年年报审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 ...

根据贵所《关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 102 号，以下简称"年报问询函"） 的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或 "公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对于年报问询函中相关事项进 行了专项核查。现将有关事项报告如下： 问题 6. 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 年报问询函的核查意见 深圳证券交易所： 回复： 一、截至回函日募投项目的建设进度 截至本回复出具日，全域机动保障装备能力建设项目、国际营销平台网络建 设项目建设进度如下： 1 单位：万元 | 承诺投资项目 | 募集资金承 | 截至本回复出 | 截至本回复出具 日投入进度 | 项目原定达到预 定可使用状态日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 诺投资总额 | 具日投入金额 | | | | | | | | | （%） | 期 | | | | 全域机动保障装 | ...

暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30-17:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）16:00 前通过本公司 公开邮箱（zfb@harzone.com.cn）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回复。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 202 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、同时补充确认 公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76 万元 的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意， ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123048 债券简称：应急转债 4.修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 16 日 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修 正"应急转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于向下修正"应急转债"转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。 经深 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 2024 年 5 月 15 日 法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 [2024]武盈意见第 WH5573 号 致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派罗运红律师和郑一瑾律师出席公司于 2024 年 5 月 15 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大 会的有关事宜出具 ...