| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》，同时 履行了独立董事专门会议及审计委员会前置审核程序。该事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资 产进行了预期信用损失评估和减值测试。 2.本次计提资产减值准备的金额 2 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格落实董事会授权事宜，根据公司《董 事会授权管理办法》规定，董事会 2024 年授权经理层对设备采购、 资金使用、生产经营计划等 67 项进行了总经理办公会集体决策。 截至报告期末，经理层 67 项决策事项均已执行完毕。 2024 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉履行各项工作职责，忠实 履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以 科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策 过程，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度主 ...

一、2024 年度监事会召开情况 2024 年度，公司监事会召开了 7 次会议，具体如下： 1.2024 年 1 月 16 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正的议案》等 1 项议案； 2.2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》等 12 项议案； 3.2024 年 5 月 15 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》等 1 项议案； 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 "公司"）根据公司 2025 年度生产经营计划，编制了 2025 年度财务 预算报告，具体情况如下： 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。 公司围绕战略发展目标，以近年经营业绩为基础，综合考虑宏观 环境、行业趋势、市场状况等因素，根据公司 2025 年度生产经营计 划，本着全面客观、合理稳健的原则编制了公司 2025 年度财务预算 方案。 二、预算编制基础假设 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 和供求关系不发生重大变化。 4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2025 年主要财务预算指标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况， 经公司研究分析，公司 2025 年度预计营业收入及利润较 2024 年平稳 增长。 中 国 船 舶 重 工 集 团 四、2025 年工资总额使 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简 称"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行 人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资 金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下 简称"解释 18 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司 自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 2024 年 12 月 16 日，财政部发布了解释 18 号，规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 ...

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-014 债券代码：123048 债券简称：应急转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 二、关联方基本情况 1.工商基本信息 一、关联交易概述 1.为提高资金使用效率、降低资金使用成本，中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中船财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款 等金融服务，协议有效期为3年。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次关联交易经公司2025年4月18日召开的第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十八次会议审议通过。因属关联事项，根据相关规则，审议过程 中关联董事王小丰、高健回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事专门 会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、资产负债决算情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 374,754.68 万元，比 上年同期减少 16,776.07 万元，同比下降 4.28%，主要是存货比上年 同期减少 8,607.40 万元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 106,680.57 万元，比 上年同期减少 30,154.51 万元，同比下降 22.04%，其中主要是合同 负债比上年同期减少 22,811.20 万元。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 268，074.11 万 元，比上年同期增加 13,378.44 万元，同比上升 5.25%，主要是资本 公积增加 14,639.87 万元。 二、2024 年度工资总额使用情况 2024 年计划工资总额预算控制在 15,00 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，董事 会同意聘任贾志豪先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事长王小丰先生不再代行董 事会秘书职责。 贾志豪先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 4.地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《2025 年度投资计划》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2025 年度投资计划，2025 年度计 划投资总额 5,323.55 万元。 五、备查文件 1.第三届董事会第十九次会议决议； 2.第三届监事会第十八次会议决议。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 ...