| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《2025 年度投资计划》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2025 年度投资计划，2025 年度计 划投资总额 5,323.55 万元。 五、备查文件 1.第三届董事会第十九次会议决议； 2.第三届监事会第十八次会议决议。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 ...

法定代表人：金胜 中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表， 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公 司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经 营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成 员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 月 末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-00598 号 | | 注册会计师姓名 | 许宗谅、肖祖光 | 审计报告正文 审计报告 大信审字[2025]第 1-00598 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1.事项描述 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为便于投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营情况、财务状况等信息， 公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等规定和监管要求，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）以提高经营管理水平和风险防 范能力，促进高质量发展为宗旨，结合公司内控制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会建立健全和实施内部控制，评价其有效性。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规；资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 高质量发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对上述目 标提供合理保证。此外，内部控制的有效性可能因公司内、外部环境 及经营情 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 C H I N A H A R Z O N E I N D U S T R Y C O R P . . L T D 编 制 说 明 欢迎阅读中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2024年社会责任报告，为便于您的 阅读，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司在本报告中以"中船应急"、"本公司"、 "公司"、"我们" 等方式进行表述。本报告反应了公司2024年履行社会责任的行动及其成效。 报 告 时 间 2024年1月1日至12月31日，部分数据及内容超出上述范围。本报告为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股 份有限公司自2022年度以来连续第三年发布社会责任报告。 以 应 急 事 业 为 己 任， 为 人 类 安 全 作 贡 献 地 址 ： 天 津 市 北 辰 区 普 济 河 东 道 2 号 天 士 力 大 健 康 城 |(Add):Tasly Great Health Garden,No.2,Pujhe East Road,Beichen Distric,Tianjin 电 话 (Tel):022-2673-6688 | 传 真 (Fax):0 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同时履行了独立董事专门会议及 审计委员会前置审核程序。本议案尚需提交公司股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 8,641,331.84 元，无少数股东权益，当年实现的合并报表归属于母公司股东的 可供股东分配的未分配利润为 8,641,331.84 元。 （二）现金分红方案合理性说明 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《 ...