| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经过审慎研究 论证，公司结合当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况，在 募投项目投资内容、投资总额及实施主体不发生变更的情况下，对"国际营销平 台网络建设项目"进行延期调整。保荐机构对此出具了同意的核查意见。该事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[20 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于调整内部组织机构的公告 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 根据公司战略发展需要，为进一步深化企业改革，持续优化管理流程，提高 整体运营效率，增强公司竞争力，公司对内部组织机构进行了调整和优化。调整 前后的组织机构详见附件。 特此公告。 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后组织机构图 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》。 董事会 总经理 监事会 股东大会 党 委 工 作 部 产 业 开 发 部 经 济 运 行 部 质 量 安 环 部 财 务 部 综 合 管 理 部 军 品 部 物 资 管 理 部 科 技 研 发 部 武 汉 分 公 司 国际部 （北京 中船华 舟贸易 有限责 ...

财联社11月3日讯（记者 武超） "这只是常规的工作安排。"对于10月25日中船应急（300527.SZ）董事 会通过《关于对余皓同志离任经济责任审计发现问题整改落实及责任追究情况的报告》一事，该公司证 券部人士如此对财联社记者表示。而根据近日记者的检索结果，近十余年间，上市公司对有关负责人展 开离任经济责任审计确是常规现象，但像中船应急这样，又是发现问题落实整改，又要进行责任追究， 且在董事会会议进行专项审议的，还是第一次出现。 而就在上述公告披露前数日，中船应急于10月21日晚公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监 会立案调查。自公告起至周五（11月1日）收盘，中船应急股价已累计下跌超15%。在互联网社交平台 上，有多位律师正就中船应急的投资者维权索赔进行公开征集 。 内控存疑的中船应急近三年的内控审计意见均为"标准无保留意见"，但有一位签字会计师2022年8月因 另案曾被重庆证监局出具警示函。 "常规安排"却无先例 "离任审计"余波四年 关于对原董事长的"离任审计"事项，中船应急今年先后发过两次公告：8月底，公司董事会会议审议通 过《关于对余皓同志离任经济责任审计发现问题的整改方案 》；10月下旬 ...

二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 29 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议为临时会议，因审议事项紧急，经全体董事一致同 意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉所议事项相关的必要 信息。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 不提前赎回"应急转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等 有关规定，对中船应急不提前赎回"应急转债"的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2019〕 2973号文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证 券交易所挂牌交易上市，债券简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥308,218,887.38, representing a 248.01% increase year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,322,337.01, up 110.36% compared to the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥568,944.70, a 100.89% increase year-over-year[1] - The gross profit margin improved due to increased contract orders and revenue growth, leading to a net profit of ¥5,044,925.23, a 102.38% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥721.54 million, a significant increase from ¥337.40 million in the previous period, representing a growth of approximately 114%[15] - The net profit for the current period was ¥5.04 million, a turnaround from a net loss of ¥212.30 million in the previous period[15] - The company reported a comprehensive income total of ¥4.91 million, compared to a comprehensive loss of ¥211.94 million in the previous period[16] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.0052, recovering from a loss of ¥0.2217 per share in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,758,783,056.85, a decrease of 4.00% from the end of the previous year[1] - Total assets decreased from ¥3,915,307,466.48 to ¥3,758,783,056.85, a decline of approximately 4.0%[12] - Current assets decreased from ¥2,571,037,717.03 to ¥2,401,271,934.17, a decline of about 6.6%[11] - Total liabilities decreased from ¥2,283,956,822.62 to ¥1,205,040,985.63, a decline of approximately 47.3%[12] - Short-term borrowings and other current liabilities decreased from ¥931,311,048.02 to ¥746,206,731.02, a decline of about 19.9%[12] - Non-current assets increased from ¥1,344,269,749.45 to ¥1,357,511,122.68, an increase of approximately 1.0%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased from ¥2,546,956,691.62 to ¥2,553,742,071.22, a slight increase of about 0.3%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥374,181,991.71, reflecting a 2.64% improvement year-to-date[1] - Cash inflows from operating activities totaled ¥477.03 million, down from ¥832.44 million in the previous period, indicating a decrease of approximately 43%[17] - Cash outflows for purchasing goods and services were ¥556.82 million, compared to ¥970.07 million in the previous period, a reduction of about 43%[17] - The net cash flow from operating activities was -374,181,991.71 CNY, showing a slight improvement from -384,330,896.97 CNY in the previous period[18] - Cash outflow from investing activities totaled 30,717,982.01 CNY, significantly reduced from 136,121,152.92 CNY in the prior period[18] - The net cash flow from financing activities was -5,682,395.21 CNY, compared to -4,224,945.90 CNY previously, indicating increased cash outflow[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,220,476,027.67 CNY, up from 960,820,468.65 CNY at the end of the previous period[18] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -410,424,612.39 CNY, compared to -524,112,061.85 CNY previously[18] Shareholder Information - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 45.19% of the shares, totaling 435,328,835 shares[6] - The second largest shareholder, Wuhan Shipbuilding Industry Co., Ltd., holds 11.69% of the shares, totaling 112,645,776 shares[6] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three alone accounting for over 59%[6] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in restricted shares[9] - The report indicates that there are no significant changes in the status of shares held by major shareholders[7] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities that would affect the total share count[8] Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 313.59% to ¥485,342,447.71 due to increased revenue[5] - Accounts receivable increased significantly from ¥117,347,473.15 to ¥485,342,447.71, an increase of approximately 313.5%[11] - Inventory increased from ¥244,819,322.78 to ¥283,351,619.22, an increase of about 15.7%[11] - The company reported a significant increase in contract liabilities from ¥391,994,190.17 to ¥173,713,763.48, a decrease of approximately 55.7%[12] - The company maintained a stable capital reserve of approximately ¥744,200,053.28, unchanged from the previous period[12] - The company continues to focus on its investment projects as per the planned schedule[6] Other Developments - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥7,518,373.69, contributing positively to the financial results[3] - The company has seen a 236.65% increase in financial expenses, primarily due to reduced interest income this year[5] - Research and development expenses rose to ¥80.74 million from ¥69.96 million, marking an increase of approximately 15%[15] - The company reported a financial expense of ¥6.98 million, compared to a financial income of ¥5.11 million in the previous period, indicating a shift in financial performance[15] - The company did not report any new product or technology developments during the quarter[19] - There are no new strategies or major developments reported in the third quarter that would impact future performance[10] - The company is maintaining its original name in reports until the name change is fully processed with the China Securities Depository and Clearing Corporation[7]

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 14 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应 ...

二、会议审议情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 14 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由全体监事共同推举监事程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有 效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 1.审议通过《 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 应急预警与救援装备股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 7 月 19 日，公司发布《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号： 2024-054），因工作调动，吴启雄先生申请辞去在公司担任的监事及监事会主席 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名程景民先生为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人。 2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 ...