| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交易所挂牌交易上市，债券简称"应急转债"，债券代码"123048"。 2.可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。 特别提示： | 1.证券代码：300527 | | | | | | 证券简称：中船应急 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

法律意见书 202 北京万商天動(武汉)律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 受中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的委托, 北京万商天勤(武汉)律师事务所指派本所律师出席了公司于 2024 年 12月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下 简称"本次 临时股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及 《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,对本次临时股东大会的召集、召开 程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议的人员资格、召集人员的资格是否合法有效,表决程序以及 表决结果是否合法有效出具本法律意见书。 北京万商天勤(武汉)律师事务所 关于中国船舶重工集团 应急预警与救援装备 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式 召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 29 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 12 月 10 日以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关 业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产 生影响。 特此公告。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 12 日任期届满。鉴于目前公司董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、 监 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 3.诚信记录 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次 会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于出租闲置资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为提升资产使用效率,增加资产收益，中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名下位于湖北省武汉市江夏区庙山开 发区阳光创谷产业园的闲置资产（以下简称"标的资产"）出租给关联方中国船 舶集团有限公司第七一〇研究所（以下简称"七一〇所"）。本次租赁期限为5年 （自2024年1月起至2028年12月止），年度租金为1521.60万元（含税125.64万元）。 2.公司与七一〇所的实际控制人均为中国船舶集团有限公司（以下简称"中 国船舶集团"），按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 3.本次交易以资产评估值为 ...

中信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公 司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中船应急部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。上述募集资金已于 202 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次 会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案审 议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事王小丰、高健回避表决，其余董事 一致同意通过。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董 事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 法定代表人：余明雄 公司根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要， 公司（含公司控股子公司、分支 ...