证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-079 武汉农尚环境股份有限公司 补充通知的公告 关于 2025 年第一次临时股东大会延期并增加临时提案暨股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1.会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 7 日； 2.股权登记日仍为：2024 年 12 月 27 日； 3.本次股东大会增加临时提案《关于变更会计师事务所的议案》，除会议 延期及增加上述临时提案外，2024 年 12 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 1 月 3 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体通知内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-078 4.本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所 的事项均不存在异议，该事项尚需股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 武汉农尚环境股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中瑞诚"） 2.原聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"久安所"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：根据公司现阶段业务发展及未来审 计的需要，以及结合久安所的审计人员及时间安排等情况，经综合评估与审慎研 究，拟将公司 2024 年度财务及内控审计机构由久安所变更为中瑞诚，聘期一年。 公司已就变更会计师事务所事项与久安所进行了充分沟通，久安所对此无异议。 1.基本信息 （1）事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） （ ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会现就提名李晓兵为武汉农尚环境股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会现就提名龙亚华为武汉农尚环境股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担 ...

武汉农尚环境股份有限公司 授 权 管 理 制 度 $$\Xi{\mathsf{O}}{\Longrightarrow}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}+\Xi{\mathsf{P}}$$ 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 授权内容 | 3 | | 第一节 | | 授权事项 | 3 | | 第二节 | | 重大交易和关联交易 | 4 | | 第三节 | | 日常经营相关的业务 | 6 | | 第四节 | | 资金支付 | 7 | | 第三章 | | 审批授权以及监督管理 | 7 | | 第四章 | 附则 | | 8 | 授权管理制度 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、行政法规、部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙亚华作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-072 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 1 表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓兵作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-073 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以 电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监 事会换届选举的公告》。 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述两位非 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Psi}\,{\bf\Xi}{\bf\Psi}+{\bf\Xi}{\bf\Psi}$$ 1 关联交易管理制度 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 4 | | 第一节 | 关联人 4 | | 第二节 | 关联交易 4 | | 第三章 | 关联交易回避制度 5 | | 第四章 | 关联交易的审议程序 6 | | 第五章 | 关联交易的内部控制 9 | | 第六章 | 附则 10 | 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关 联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、 规范性文件和《武汉农尚环境股份有限公司章程》的有关规定，结合公 ...