证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-001 武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-004 武汉农尚环境股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届监事会第一次会议决议。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会后，经全体监事豁 免通知时间要求，在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事推荐会议由龚树峰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经与会监事审议与表决，同意选举龚树峰先生担任公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 表 ...

股东大会法律意见书 北京国镔律师事务所 第 1 页共 9 页 关于武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国镔字第 50107 号 致：武汉农尚环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《武 汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京国镔律 师事务所（以下简称本所）受武汉农尚环境股份有限公司（以下简称公司）的委 托，指派律师出席武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具 法律意见书必要的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书 面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或 原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东 大会所 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-003 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会后， 经全体董事豁免通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事推荐会议由林峰先生主持， 公司监事与高管候选人列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》； ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-077 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会 议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所 议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 经审议，公司董事会同意公司 2024 年度财务及内控审 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-079 武汉农尚环境股份有限公司 补充通知的公告 关于 2025 年第一次临时股东大会延期并增加临时提案暨股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1.会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 7 日； 2.股权登记日仍为：2024 年 12 月 27 日； 3.本次股东大会增加临时提案《关于变更会计师事务所的议案》，除会议 延期及增加上述临时提案外，2024 年 12 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 1 月 3 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体通知内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-078 4.本次拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所 的事项均不存在异议，该事项尚需股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 武汉农尚环境股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中瑞诚"） 2.原聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"久安所"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：根据公司现阶段业务发展及未来审 计的需要，以及结合久安所的审计人员及时间安排等情况，经综合评估与审慎研 究，拟将公司 2024 年度财务及内控审计机构由久安所变更为中瑞诚，聘期一年。 公司已就变更会计师事务所事项与久安所进行了充分沟通，久安所对此无异议。 1.基本信息 （1）事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） （ ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会现就提名李晓兵为武汉农尚环境股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会现就提名龙亚华为武汉农尚环境股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担 ...

武汉农尚环境股份有限公司 授 权 管 理 制 度 $$\Xi{\mathsf{O}}{\Longrightarrow}\mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P}+\Xi{\mathsf{P}}$$ 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 授权内容 | 3 | | 第一节 | | 授权事项 | 3 | | 第二节 | | 重大交易和关联交易 | 4 | | 第三节 | | 日常经营相关的业务 | 6 | | 第四节 | | 资金支付 | 7 | | 第三章 | | 审批授权以及监督管理 | 7 | | 第四章 | 附则 | | 8 | 授权管理制度 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、行政法规、部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章 ...