证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-023 武汉农尚环境股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详 见公司 2024 年年度报告全文之"第四节公司治理——七、董事、监事和高级管 理人员情况:3.董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬标准 （一）适用对象 公司的董事、监事及 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评价 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，现武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度会计 师事务所履职情况进行评价，同时董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况进行报告，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京中瑞诚会计师事务所有限公司创立于 1997 年，2019 年 12 月经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"）。中瑞诚注册地址为北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#， 首席合伙人李秀峰先生。截至 2023 年末，中瑞诚合伙人 34 人，注册会计师 242 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第二十九次 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-029 武汉农尚环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）变更相应的会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体情况公告如下： 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第 18 号》要求执行，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 ...

二、公司监事会对公司报告期内有关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《规范运作》及《公司章程》的有关 规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对 武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行和独立行使了监 事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会的主要 工作汇报如下： 一、公司监事会在报告期内工作情况 监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责， 结合公司实际情况，共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席 会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案认真审议，未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，具体如下： | 会议 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-031 武汉农尚环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司， 2019 年 12 月经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# （5）首席合伙人：李秀峰 1 （6）2024 年末合伙人 51 人；2024 年末注册会计师 281 人；2024 年末签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 8 人。 （7）2023 年收入总额（经审计）29,450 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-027 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人 出席； （2）网络投 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-020 武汉农尚环境股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会根据2024年度监事会运作情况编制了《2024年度监事会工作报告》， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：以 3 票同意、0 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-019 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会根据2024年度董事会运作情况编制了《2024年度董事会工作报告》， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事自查情况的报告》，公司董事 会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披 露的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上 披露的相关公告。 表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以 电子邮 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-024 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -77,082,803.43 | -29,766,593.62 | 23,468,203.36 | | 研发投入（元） | 6,693,117.66 | 9,655,334.24 | 7,220,427.59 | | 营业收入（元） | 231,638,614.70 | 71,427,368.66 | 387,923, ...

特别提示： 1.武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，因 公司 2023 年年度报告触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 10.3.1 条第一款第一项"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营 业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低 于 1 亿元"的规定，公司股票于 2024 年 4 月 30 日开始被深圳证券交易所实施退 市风险警示。 2.公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》，公司 2024 年年度报告不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称《上市规则》）第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形，因此公司向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提出撤销退市风险警示的申请。 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-028 武汉农尚环境股份有限公司 关于向深交所申请撤销退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...