武汉农尚环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）设立、运行、职责履行等相关 事项，提高薪酬与考核委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司人事行政部为薪酬与考核委员会提供工作支持。公司董事会秘 书办公室是薪酬与考核委员会的工作联络机构，负责薪酬与考核委员会会议的组 织、材料准备和档案管理等工作。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名， ...

武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权促进经营管 理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使公司章程和 董事会赋予的职权，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还 应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第六条 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

武汉农尚环境股份有限公司内幕信息情人登记管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息管理，应当保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。 第三条 董事会秘书办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 工作的日常办事机构，统一负责对接中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、 ...

（2025 年 10 月制定） 武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性及连续性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员主动辞任、任期届满未连任、 被解除职务以及其他导致董事和高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理 ...

董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）设立、运行、职责履行等相关事项，提高 战略委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 武汉农尚环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 第二条 公司设首席战略官为战略委员会提供工作支持。公司董事会秘书办 公室是战略委员会的工作联络机构，负责战略委员会会议的组织、材料准备和档 案管理等工作。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由董事 ...

武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管 理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司的健康持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩 ...

武汉农尚环境股份有限公司董事会议事规则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，提升董事会规范运作水平及科学决策效能，督促董事及 董事会切实履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 担任董事会秘书办公室负责人。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责。在董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，由证券事务代表行使其权 利并履行其职责。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司设董事会，董事会对股东会负责。董事会由 8 名董事（其中独 立董事 3 人）组成。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （ ...

武汉农尚环境股份有限公司舆情管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护 公司及股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有 关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二 ...

武汉农尚环境股份有限公司信息披露管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露基本原则 第三条 信息披露义务人应当根据法律、行政法规、中国证券监督管 ...

武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于董事和高级管理人员股 份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 如果公司董事和高级管理人员为特定股东或大股东的，还应当同时遵守《公司 法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深交所 规则中关于股东股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在 其信用账户内的公司股份。 1 武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 第二章 信息申报与监督管理 第一条 为加强武汉农尚环境股份有限公司（ ...