二〇二四年十二月 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法 规、规范性文件和《武汉农尚环境股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 武汉农尚环境股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 4 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 6 | | 第四章 | 对外投资的决策管理 7 | | 第五章 | 附则 8 | 对外投资管理制度 对外投资管理制度 对外投资管理制度 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二条 公司对外投资应服 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘杰成作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-074 武汉农尚环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会 提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名林峰先生、田磊先生、 孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意 提名刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其 中 ...

武汉农尚环境股份有限公司 总 经 理 工 作 细 则 $$\Xi=0=\left[\Re\right]\left[\Re+\Xi\right]$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任免 3 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权与义务 5 | | 第一节 | 总经理的职权 5 | | 第二节 | 副总经理的职权 5 | | 第三节 | 其他高级管理人员的职权 5 | | 第四节 | 责任与义务 6 | | 第四章 | 总经理办公会制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 8 | | 第六章 | 附则 9 | 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权促进经营管 理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使《 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-076 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五） 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2025 年 1 月 3 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名揭志坚先生、黄骁清先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需 提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述 2 名非职工代表监 事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第五届监事会 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人 武汉农尚环境股份有限公司董事会 现就提名 刘杰成 为武汉农尚环 境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明被提名人已书面同意 作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北证监局关于对 武汉农尚环境股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 43 号）（以下简称"警示函"）。现将具体情况公告如下： 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-070 一、警示函具体内容 武汉农尚环境股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司、林峰、王冰、贾春琦： 关于收到湖北证监局警示函的公告 经查，武汉农尚环境股份有限公司存在以下违规事实： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格 按照相关法律法规和监管要求的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第十七条的规定。林峰作为公司董事长兼总经理、王冰作为 公司时任财务总监、贾春琦作为公司董事会秘书，未按照 ...

关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 1.本次计提信用减值准备的原因 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-068 武汉农尚环境股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行 了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2.本次计提信用减值准备的范围和金额 公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值 测试后，2024 年 1-9 月各项资产计提信用减值准备共计 3,327.89 万元，其中：2024 年 7-9 月各项资产计提信用减值准备 2,923.19 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 202 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-067 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉芯连微电 子有限公司（以下简称"武汉芯连微"）与浙江银盾云科技有限公司（以下简称 "银盾云"）签署算力服务租赁协议，银盾云基于业务发展需要租赁武汉芯连微 共计 54 台算力服务器。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露 的《关于全资子公司签署日常经营合同的公告》（公告编号：2024-009）。 基于双方业务合作模式调整，经双方友好协商，近日签署了《关于的终止协议》，双方解除租赁合作；同时双方签署《服务器采购合 同》，银盾云以 7,354.60 万元向武汉芯连微采购前述租赁的 32 台算力服务器。 本次交易所得价款将用于补充公司运营资金。 本次出售资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2.交易履行的审议程序 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于出售资产的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外出售 资产在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交 ...