关于武汉农尚环境股份有限公司的专项审核报告 关于武汉农尚环境股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 关于武汉农尚环境股份有限公司的专项审核报告 目 录 | | | 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表··················· 3 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 中瑞诚核字[2025]第 502098 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP 联系地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong Street, ...

武汉农尚环境股份有限公司内部控制审计报告 武汉农尚环境股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP 邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong Street,Xicheng District,Beijing 内 部 控 制 审 计 报 告 中瑞诚审字[2025] 第 502099 号 武汉农尚环境股份有限公司全体股东： 中瑞诚审字[2025]第 502099 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 一、 武汉农尚环境股份有限公司对内部控制的责任 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度审计报告 武汉农尚环境股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502095 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 | 一、 | 审计报告 | ··········································································· | 1-5 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | ································································· | 1-2 | | 2、 | 合并利润表 | ····································································· ...

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规的要求，就 公司 2024 年度内担任独立董事的刘杰成先生、李晓兵先生、何淑光先生（已于 2024 年 5 月 21 日离任）、欧阳韬先生（已于 2025 年 1 月 7 日任期届满离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 在 2024 年度期间，本公司独立董事（含已离任人员）未在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，亦未在公司主要股东所属公司担任任何职务。本公司独 立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系，或任何其他有可能妨碍独立董事 做出独立客观判断的关系。据此，本公司独立董事符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 武汉农尚环境股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 15 日 1 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 ...

武汉农尚环境股份有限公司 报告期内，本人积极参加股东大会、董事会，本人秉持勤勉尽责的态度，认 真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议 正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下： 单位：次 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人欧阳韬，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人欧阳韬，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，大学专科学历，注册会计师，高级会计师，无其他公司任职。2021 年 11 月 16 日至 2025 年 1 月 7 日任公司独 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人何淑光，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人何淑光，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学 学士，中国人民大学法律硕士，执业律师，具有基金从业资格、证券从业资格， 具有公司 IPO 上市、新三板挂牌、上市公司并购业务等工作经历。现任北京声驰 律师事务所律师，北京市朝阳区律师协会金融业务研究会委员，工信部企业合规 管理培训课程讲师。2021 年 11 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日任公司独立董事。 独立董事 参加董事会 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李晓兵，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李晓兵，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人 民大学，法学博士学位。现任南开大学法学院副教授、台港澳法研究中心执行主 任。2024 年 5 月 21 日至今担任公司独立董事，同时担任公司董事会提名委员会召 集人、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，按照《 ...

股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-016 武汉农尚环境股份有限公司 1.经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值， 且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公司股 票于 2024 年 4 月 30 日开始被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 10.3.11 条 规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项 至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险 警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告， 在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-018 武汉农尚环境股份有限公司 关于公司实际控制人收到湖北证监局采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会湖北证监局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北证监局关于对林峰 采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕19 号），现将具体情 况公告如下： 2023 年 10 月 26 日、2024 年 4 月 29 日，武汉农尚环境股份有限公司分别披 露了《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份的公告》《关于实际控制人、 董事长兼总经理增持公司股份计划延期的公告》，林峰承诺在 2023 年 10 月 26 日 至 2024 年 10 月 25 日增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2000 万元、不超 过人民币 4000 万元。截至增持计划期限届满，林峰一直未履行增持承诺。 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第 4 号--上市公司 及其相关方承诺》 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）与中国光大银行股份有限公 司武汉分行（以下简称"光大银行武汉分行"）于 2023 年 9 月 25 日签署了《流动 资金贷款合同》，向光大银行武汉分行申请银行贷款 2,000 万元，借款期限为 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日；并于 2024 年 9 月 19 日签署了《贷款展期合 同》，将上述贷款中的 1,300 万元展期 1 年，展期后的借款期限为 2023 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 24 日。 近日，公司与光大银行武汉分行沟通，为向上述展期贷款 1,300 万元提供增信 担保措施，由公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称"芯连微"）提 供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定， ...