武汉农尚环境股份有限公司内部控制管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展， 保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应遵循以下原则： 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规 ...

武汉农尚环境股份有限公司重大信息内部报告制度 武汉农尚环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公 司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生尚未公开 并且可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生 较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人 员，应当在第一时间将相关信息逐级上报至公司董事会秘书、总经理、 ...

武汉农尚环境股份有限公司 授权管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、行政法规、部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本制度。 武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权；以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大交易、重大日常经营相关业务等，应当按照规定 的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何个人不得单独进行决策或者擅 自改变集体决策的意见。 ...

武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . 3 | | 第三章 股份 . 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 - | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 ...

武汉农尚环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）设立、运行、职责履行等相关 事项，提高薪酬与考核委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司人事行政部为薪酬与考核委员会提供工作支持。公司董事会秘 书办公室是薪酬与考核委员会的工作联络机构，负责薪酬与考核委员会会议的组 织、材料准备和档案管理等工作。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名， ...

武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权促进经营管 理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使公司章程和 董事会赋予的职权，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还 应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第六条 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

武汉农尚环境股份有限公司内幕信息情人登记管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息管理，应当保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。 第三条 董事会秘书办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 工作的日常办事机构，统一负责对接中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、 ...

（2025 年 10 月制定） 武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性及连续性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员主动辞任、任期届满未连任、 被解除职务以及其他导致董事和高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理 ...

董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）设立、运行、职责履行等相关事项，提高 战略委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 武汉农尚环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 第二条 公司设首席战略官为战略委员会提供工作支持。公司董事会秘书办 公室是战略委员会的工作联络机构，负责战略委员会会议的组织、材料准备和档 案管理等工作。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由董事 ...

武汉农尚环境股份有限公司董事会议事规则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，提升董事会规范运作水平及科学决策效能，督促董事及 董事会切实履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 担任董事会秘书办公室负责人。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责。在董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，由证券事务代表行使其权 利并履行其职责。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司设董事会，董事会对股东会负责。董事会由 8 名董事（其中独 立董事 3 人）组成。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （ ...