（2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳 市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 总经理工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 总经理工作细则 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司章程，特制定本工 作细则。 第二章 总经理的聘任与解聘 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年， 连聘可以连任。 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月 10 日 经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事 会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市朗科智能电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不 在公司担任高级管理人员 。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信 息质量，维护股东利益，根据证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东 会审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务 报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务； （五）中国证监会规定的其他条件。 1 第五条 公司选聘的会计 ...

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-057 深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，现将本次修改《公司章程》的情况作如下公告： 一、本次章程修改的主要内容 （一）变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意 注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 2021 年 8 月 23 日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：朗科转债；债 券代码：123100）已经进入转股期，截至 2025 年 4 月 9 日，公司可转换公司债 券共有 3,781,730 张"朗科 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-059 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于 永久性补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 10 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科 智能"）召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，本次终止部 分募投项目的事项构成募集资金用途变更，但不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关信息公告如下： 一、募投项目概述 （一）资金募集情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特 定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币 374,170,000.00 元，已由 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-058 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 26 日 15：00 召开 2025 年第一次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。 （1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，于股权登记日下午收市时在 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-056 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 1、《公司第五届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 1 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 10 日 10：30 通过现场及通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经 认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议 案》 经审议，我们认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 金是基于公司实际情况做出的调整，符合公 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-055 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需要等实 际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项相关规章制度进行 修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。 1 / 4 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 10 日 10:00 以现场及通讯表决的方式召开，现场会 议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由 公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-054 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 分红比例不变的权益分派方法； 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股 补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6 月 6 日。 四、权益分派对象 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 过，具体分派方案：公司拟以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体股东每 10 股派 送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637 ...