证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-038 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 15：00 通过现场及通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经 认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二次会议的相关事项发 现如下意见： 一、对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》的审核意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》的相关规定，对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按 照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度 的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会成员保证本报告所 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-037 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会 议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由 公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 ...

重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体 股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637,133.4 元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-041 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢玲敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及独立性说明 本人谢玲敏，女，中国国籍 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋执环） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、本人基本情况及独立性说明 本人宋执环，男，汉族，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 10 月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位;1997 年 1 月获得浙江大学工业 自动化专业工学博士学位。1986 年 10 月至 1993 年 9 月，任合肥工业大学电气工程系助 教、讲师；1997 年 1 月至 1999 年 1 月，任浙江大学计算机系博士后；1999 年 2 月至 2001 年 12 月，任浙江大学控制系副教授；2001 年 12 月至今，任浙江大学控制科学与工程学 院教授，博士生导师。2016 年 6 月至今，先后兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董 事，浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事，浙江阳光照明电器集团股份有限公司独 立董事，杭州云澄智能科技有限公司监事，广东石油化工学院兼职教授。2018 年 10 月 至 2024 年 12 月，担任公司独立董事。 独立性方面，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 经核查，独立董事李华先生、谢玲敏女士、刘长兴先生以及宋执环先生、赵 亚娟女士和董秀琴女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李华先生、谢玲敏女士、刘 长兴先生以及本意见披露日已经离职但 2024 年度在公司担任独立董事的董秀琴 女士、宋执环先生以及赵亚娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（刘长兴） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 本人刘长兴，男，中国国籍，1978 年出生，法学博士学历。2006 年 9 月至今担任 华南理工大学法学院教授。202 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 9 次董事会及 5 次股东大会。本人在任职期间，公司共召开 1 次董事会和 0 次股东大会，本人亲自出席并表决相关事项，无委托其他独立董事或委 员代为出席会议或代为表决的情形。本人出席、列席的会议情况如下： （李华） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董秀琴） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及独立性说明 本人董秀琴，女，1971 ...