深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵亚娟） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗 科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大 事项独立、客观、审慎地发表意见，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及独立性说明 本人赵亚娟，女，中国国籍 ...

朗科智能（300543）公告，2024年营业收入16.23亿元，同比增长21.67%。归属于上市公司股东的净利 润5170.64万元，同比增长29.20%。基本每股收益0.19元/股，同比增长26.67%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-035 【2025 年 4 月 25 日】 1 / 228 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 1、宏观经济波动风险 公司下游行业受全球宏观经济景气程度影响。若全球经济波动较大，将 影响下游行业的市场需求，对公司经营业绩产生不利影响。 2、市场竞争加剧风险 随着终端产品智能化水平变化，将吸引新企业进入或现有企业扩大生产 规模，加剧行业竞争。若公司不能持续技术创新、增强研发能力、提高生产 效率、扩大业务规模，则公司的市场份额可能会下降。 3、贸易及汇率变动风险 公司的外贸出口额较大，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经 营带来影响，公司将通过产能海外转移等方式应对贸易风险。同时，公司出 口主要以美元、港币结算，受人民币汇率变动的影响，可能会对未来期间损 益产生一定影响。 2 / 228 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-033 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"赎回结果的公告 经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"123100"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相 关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个 月后的第一个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日） 止。 （四）转股价格调整、修正情况及当前转股价格 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公 司于 202 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-032 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"摘牌的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"赎回日：2025 年 4 月 9 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 16 日 3、"朗科转债"摘牌日：2025 年 4 月 16 日 自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘 价格不低于"朗科转债"当期转股价格（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已 触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前 赎回"朗科转债"的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-031 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"即将停止转股 暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 8 日 截至本公告披露，距离"朗科转债"停止转股仅剩半个交易日（2025 年 4 月 8 日 下午），2025 年 4 月 8 日收市后，未实施转股的"朗科转债"将停止转股，剩余可转 债将按照 100.32 元/张的价格被强制赎回。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"朗科转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风 险。 特别提示： 1. 可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 17 日 2. 可转债赎回日：2025 年 4 月 9 日 3. 可转债赎回价格：100.32 元/张（含税） 4. 发行人赎回资金到账日：2025 年 4 月 14 日 5. 投资者赎回款 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-030 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 8 日 2025 年 4 月 8 日收市前，持有"朗科转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 4 月 8 日收市后，未实施转股的"朗科转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.32 元/张 的价格被强制赎回。截至 2025 年 4 月 7 日收市，距离 2025 年 4 月 9 日（"朗科转债" 赎回日）仅剩最后一个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"朗科转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 特别提示： 关于"朗科转债"即将停止转股 1. 可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 17 日 暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 2. 可转债赎回日：2025 年 4 月 9 日 3. 可转债赎回价格：100.32 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 股份被动稀释触及 1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人陈静、刘沛然、刘晓昕、刘孝朋保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会 全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-028 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万 元。 经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂 牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"123100"。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债原定转股期自可转债 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-029 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提前赎回"朗科转债"暨 "朗科转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 8 日 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 8 日收市前，持有"朗科转债"的投资者仍可进行 转股，2025 年 4 月 8 日收市后，未实施转股的"朗科转债"将停止转股，剩余可转债 将按照 100.32 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截 至 2025 年 4 月 3 日收市后，距离 2025 年 4 月 9 日（"朗科转债"赎回日）仅剩 2 个交 易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"朗科转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"朗科转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1. 可转债赎回条件 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-028 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提前赎回"朗科转债"暨 "朗科转债"即将停止转股的重要提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 8 日 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 8 日收市前，持有"朗科转债"的投资者仍可进行 转股，2025 年 4 月 8 日收市后，未实施转股的"朗科转债"将停止转股，剩余可转债 将按照 100.32 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截 至 2025 年 4 月 3 日收市后，距离 2025 年 4 月 9 日（"朗科转债"赎回日）仅剩 2 个交 易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"朗科转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"朗科转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1. 可转债赎回条件 ...