深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存放 深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用 于特定用途的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序 使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员（含分、 子公司相关人员）在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以 及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错， 应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 深圳市朗科智能电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，增强年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 股东会议事规则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月10日经第五届董事会第四次会议修改） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"），保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应当遵 守本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； 第二章 股东会的职责权限 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，报请董事会批 准产生，负责主持委员会工作。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 1 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度，制定 科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发和利用战略，特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"） ...

（2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度， 提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 信息披露事务管理制度》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 (三)形成尊重投资者的企业文化； (四)投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第五条 投资者关系管理的基本原则： (一)充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则； 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会议事规则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一条 为了进一步规范深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直 接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第二条 公司设立董事会，由股东会选举产生，受股东会委托，是公司经营决策 中心。董事会由七名董事组 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董 事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事及高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第三条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规则规定 的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董 事职务，自动 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 董事会审计委员会年报工作规程 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一条 为了进一步提高深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报工作 中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息 披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市朗科智能电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 信息披露事务管理制度》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本 规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 (一)风险性投资主要指公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货 、期权、 外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司 等金融类公司投资视同为风险投资； (二)长期投资主要指不能随时变现或不准备变现的各种投资，但设立全资子公司、 对原有全资子公司增资除外； (三)委托理财； 公司控股子公司进行风险投资，视同公司的行为。 第四条 对外投资应遵循的基本原则 (一)必须遵循国家法律、法规和规章的规定； (二)必须符合公司的发展战略； (三)必须规模适度、量力而行，不能影 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为保证深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称为"公司")与各关联 方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市朗科智能电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优 ...