| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 现就提名 谢玲敏 为深 圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 谢玲敏 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董 事会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 经公司第四届董事会第十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事 会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市朗科智能电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不 在公司担任高级管理人员 。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-004 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 3 月 27 日 15：00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 202 ...

关于不向下修正"朗科转债"转股价格的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 1、2024 年 1 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日期间，深圳市朗科智能电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"朗科智能"）股票已满足任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（即 11.54 元/股）的 85%（即 9.81 元/股）的情形，已触发"朗科转债"转股价格向下修正的条件。 2、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于不向下修正"朗科转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "朗科转债"转股价格，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日），"朗科转债"如再次触发转股价格向下 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-003 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）将于 2024 年 2 月 19 日按面值支付第三年利息，每 10 张"朗科转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 2 月 8 日（星期四） 3、付息日：2024 年 2 月 19 日（星期一） 4、除息日：2024 年 2 月 19 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日，票面利 率为 1.0%。 6、"朗科转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 2 月 8 日，截止 2024 年 2 月 8 日下午深 圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"结算公司"） 登记在册的"朗科转债"持有人享有本次派发的利息，在 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于公司股东减持时间届满暨部分股东减持计划实施完毕的公告 郑勇先生、潘声旺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 3 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-025），披露了股东潘声旺先生（持有本公司股份 5,808,242 股，占公司总 股本 2.17%）及股东郑勇先生（持有本公司股份 12,766,950 股，占公司总股本 4.76%）的减持 计划，潘声旺先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过 5,362,500 股(占公司总股本 2%)公司股份；郑勇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 1,000,000 股(占公司总股 本 0.37%)公司股份，上述两位股东的减持期间均为 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日。截 至本公告披露日，公司于 202 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 证券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日；最新的转股价格为人民币 11.54 元/股; 2、2023 年第四季度，共有 44 张"朗科转债"（票面金额共计 4,400 元人民币）完成转 股，合计转成 380 股"朗科智能"股票（股票代码：300543）;2021 年至今，共有 2,890 张"朗 科转债"（票面金额共计 289,000 元人民币）完成转股，合计转成 24,869 股"朗科智能"股票 （股票代码：300543）; 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,797,110 张，剩余票面总金额为 379,711,000 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2023-036 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日收到公司第四届董事会非独立董事黄旺辉先生提交的书面辞职报告，黄旺辉先生因个 人原因辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司的其他职务。 黄旺辉先生原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日。根据《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，黄旺辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，黄旺辉先生的辞呈自 送达董事会时生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成本届董事会非独立 董事成员的补选工作。 截至本公告日，黄旺辉先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司股份， ...

[Main Financial Data](index=2&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE) [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=2&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) In Q3 2023, operating revenue saw a slight 2.21% increase, while net profit attributable to shareholders declined by 12.32%; year-to-date, revenue decreased by 25.78% and net profit by 16.31%, with Q3 non-recurring net profit up 74.49% Core Financial Indicators for Q3 and Year-to-Date 2023 | Indicator | Current Period (Q3) | YoY Change | Year-to-Date (YTD) | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue (CNY) | 352,725,496.97 | 2.21% | 1,005,189,242.28 | -25.78% | | Net Profit Attributable to Shareholders (CNY) | 14,907,790.77 | -12.32% | 48,404,559.60 | -16.31% | | Net Profit Excluding Non-Recurring Items (CNY) | 10,328,661.10 | 74.49% | 42,361,408.09 | 0.46% | | Net Cash Flow from Operating Activities (CNY) | -- | -- | 29,086,493.75 | -86.12% | | Basic Earnings Per Share (CNY/share) | 0.0556 | -12.30% | 0.1805 | -16.32% | Key Balance Sheet Indicators at Period End | Indicator | End of Current Period | End of Prior Year | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets (CNY) | 2,030,534,404.05 | 2,085,549,962.06 | -2.64% | | Total Equity Attributable to Shareholders (CNY) | 1,131,553,697.10 | 1,095,850,230.23 | 3.26% | [Non-Recurring Gains and Losses and Amounts](index=2&type=section&id=%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%20%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%92%8C%E9%87%91%E9%A2%9D) Year-to-date, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **CNY 6.04 million**, primarily from **CNY 5.14 million** in investment income from cash management and **CNY 1.20 million** in government grants, partially offset by **CNY 0.71 million** in fixed asset disposal losses Year-to-Date Non-Recurring Gains and Losses Items | Item | Amount (CNY) | Description | | :--- | :--- | :--- | | Disposal Gains/Losses on Non-Current Assets | -705,706.07 | Loss on disposal of fixed assets | | Government Grants Recognized in Current Profit/Loss | 1,204,157.00 | Government grants recognized in current income | | Fair Value Changes of Financial Assets/Liabilities and Investment Income | 5,136,420.10 | Cash management income | | Other Non-Operating Income and Expenses | 381,857.04 | - | | **Total** | **6,043,151.51** | -- | [Analysis of Major Financial Indicator Changes](index=3&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87%E5%8F%91%E7%94%9F%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%E5%8F%8A%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The reporting period saw significant shifts in financial indicators, including a **487.71%** surge in prepayments, a **63.95%** increase in construction in progress, new **CNY 30 million** short-term borrowings, a **30.53%** drop in operating costs, and a substantial decline in operating cash flow, while investment cash flow turned positive - Prepayments significantly increased by **487.71%**, primarily due to the acquisition of intangible assets[8](index=8&type=chunk) - Construction in progress increased by **63.95%**, mainly due to investments in convertible bond projects[8](index=8&type=chunk) - Other current assets surged by **337.36%**, while financial assets held for trading sharply decreased by **79.93%**, both primarily due to changes in cash management strategies[8](index=8&type=chunk) - Year-to-date, operating costs decreased by **30.53%** year-on-year, consistent with business volume changes[8](index=8&type=chunk) - Cash received from sales of goods and rendering of services decreased by **35.04%** year-on-year, primarily due to changes in business volume[8](index=8&type=chunk) - Cash flow from investing activities changed significantly, with **CNY 390 million** received from investment recovery and **CNY 241 million** paid for investments, both stemming from cash management operations[9](index=9&type=chunk) [Shareholder Information](index=4&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E8%82%A1%E4%B8%9C%E4%BF%A1%E6%81%AF) [Common Shareholder Holdings](index=4&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%20%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%80%BB%E6%95%B0%E5%92%8C%E8%A1%A8%E5%86%B3%E6%9D%83%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%E4%BC%98%E5%85%88%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8F%8A%E5%89%8D%E5%8D%81%E5%90%8D%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%8C%81%E8%82%A1%E6%83%85%E5%86%B5%E8%A1%A8) As of the reporting period end, the company had **21,144** common shareholders; among the top ten, Chen Jing is the largest shareholder with a **22.33%** stake, and Chen Jing, Liu Peiran, Liu Xiaoxin, and Liu Xiaopeng are acting in concert - As of the reporting period end, the total number of common shareholders was **21,144**[11](index=11&type=chunk) Top Ten Shareholders' Holdings | Shareholder Name | Holding Percentage | Number of Shares Held | Nature | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Chen Jing | 22.33% | 59,868,900 | Domestic Natural Person | | Zheng Yong | 4.59% | 12,316,950 | Domestic Natural Person | | Liu Peiran | 4.47% | 11,973,780 | Domestic Natural Person | | Liu Xiaoxin | 3.59% | 9,635,600 | Domestic Natural Person | | Liu Xiaopeng | 2.48% | 6,640,293 | Domestic Natural Person | | UBS AG | 1.33% | 3,577,130 | Overseas Legal Entity | | Pan Shengwang | 1.17% | 3,133,072 | Domestic Natural Person | | Xiao Ling | 1.14% | 3,054,021 | Domestic Natural Person | | Guojin Quantitative Multi-Factor Stock Investment Fund | 0.75% | 2,021,300 | Other | | Shu Jinming | 0.68% | 1,825,000 | Domestic Natural Person | - Shareholders Liu Xiaoxin, Liu Peiran, and Liu Xiaopeng are relatives of the largest shareholder Chen Jing, and these four shareholders are acting in concert[12](index=12&type=chunk) [Changes in Restricted Shares](index=5&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%20%E9%99%90%E5%94%AE%E8%82%A1%E4%BB%BD%E5%8F%98%E5%8A%A8%E6%83%85%E5%86%B5) During the reporting period, the number of restricted shares held by the company's key directors, supervisors, and senior management remained unchanged, totaling **56,714,158** shares, all of which are locked-up shares for these personnel - During the current reporting period, the company's total restricted shares did not change[14](index=14&type=chunk) Key Restricted Shares at Period End | Shareholder Name | Restricted Shares at Period End | Reason for Restriction | | :--- | :--- | :--- | | Chen Jing | 44,901,675.00 | Locked-up shares for Directors, Supervisors, and Senior Management | | Liu Peiran | 8,980,335.00 | Locked-up shares for Directors, Supervisors, and Senior Management | | Xiao Ling | 2,290,516.00 | Locked-up shares for Directors, Supervisors, and Senior Management | | Chu Qingsong | 541,632.00 | Locked-up shares for Directors, Supervisors, and Senior Management | | **Total** | **56,714,158.00** | -- | [Quarterly Financial Statements](index=6&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) [Financial Statements](index=6&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%20%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) This section presents the unaudited consolidated balance sheet as of September 30, 2023, and the consolidated income statement and cash flow statement for the period from the beginning of the year to the end of the reporting period [Consolidated Balance Sheet](index=6&type=section&id=1%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8) As of September 30, 2023, total assets were **CNY 2.03 billion**, a **2.64%** decrease from the year's start; total liabilities were **CNY 0.90 billion**, down **9.00%**; and total equity attributable to the parent company was **CNY 1.13 billion**, up **3.26%**, indicating a stable asset-liability structure Key Balance Sheet Items | Item | September 30, 2023 (CNY) | January 1, 2023 (CNY) | Change Rate | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 2,030,534,404.05 | 2,085,549,962.06 | -2.64% | | Total Liabilities | 900,453,096.72 | 989,417,871.73 | -9.00% | | Total Equity Attributable to Parent Company Shareholders | 1,131,553,697.10 | 1,095,850,230.23 | 3.26% | [Consolidated Income Statement (Year-to-Date)](index=8&type=section&id=2%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%B9%B4%E5%88%9D%E5%88%B0%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%A1%A8) For the first three quarters of 2023, total operating revenue was **CNY 1.01 billion**, a **25.78%** year-on-year decrease; total operating costs were **CNY 0.96 billion**, down **25.71%**; resulting in a net profit attributable to parent company shareholders of **CNY 48.40 million**, a **16.31%** decline Key Income Statement Items (Year-to-Date) | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | Change Rate | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 1,005,189,242.28 | 1,354,314,572.85 | -25.78% | | Total Operating Costs | 955,414,733.35 | 1,286,066,148.34 | -25.71% | | Operating Profit | 47,934,787.82 | 60,654,119.68 | -20.97% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 48,404,559.60 | 57,836,826.15 | -16.31% | [Consolidated Cash Flow Statement (Year-to-Date)](index=9&type=section&id=3%E3%80%81%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%B9%B4%E5%88%9D%E5%88%B0%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E8%A1%A8) For the first three quarters of 2023, net cash flow from operating activities was **CNY 29.09 million**, a significant **86.12%** year-on-year decrease due to business volume decline; net cash flow from investing activities was **CNY 28.16 million** (vs. **CNY 84.78 million** net outflow last year) due to cash management investment recovery; net cash flow from financing activities was **CNY 9.17 million**; and cash and cash equivalents balance at period end was **CNY 0.53 billion** Key Cash Flow Statement Items (Year-to-Date) | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | Change Rate | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | 29,086,493.75 | 209,591,337.01 | -86.12% | | Net Cash Flow from Investing Activities | 28,159,307.10 | -84,781,481.50 | Not Applicable | | Net Cash Flow from Financing Activities | 9,169,971.13 | 14,169,816.43 | -35.29% | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 80,330,034.40 | 170,825,875.54 | -52.97% | [Audit Report](index=11&type=section&id=%EF%BC%88%E4%B8%89%EF%BC%89%20%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A) The company explicitly states that this third-quarter report is unaudited - The company's Q3 2023 report is unaudited[26](index=26&type=chunk)