证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-068 博创科技股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇 期货及衍生品套期保值交易业务，产品类型包括即期交易、远期交易、外汇掉期、 利率掉期及期权等相关组合产品。 因公司进出口业务主要采用外币结算，为了控制公司外汇系统性风险、降低 外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司资产安全及境外业务长期可持续发 展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，拟开 展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。 2、交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第六届董事会第十一次会议 审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-066 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯 表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024 年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《博创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-073 博创科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度聘任财务审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 2、2024 年度拟聘任财务审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威"） 3、2024 年度拟聘任内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4、拟变更财务审计机构原因：博创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，拟聘任毕马威为公司 2024 年度 财务审计机构。 5、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟聘任财务审计机构和 内部控制审计机构事项不存在异议。本次聘任财务审计机构和内部控制审计机 构事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第十次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》《关 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-067 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的公告》 3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

（二）预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及 公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。 （三）预留授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管 理人员及技术/业务骨干人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。本次被授予权益 的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 综上，监事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 58 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.21 元/股。 博创科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 根据公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等法律、法规和规范性文件的有 关规定，博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2024 年限制性 股 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-070 博创科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")的规定，本次激励计划预留授予条件已经满足。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 29 日召开了 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 29 日。现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 5 月 7 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，主要内容如下： 1、标的股票种类：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票和 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-072 博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 ...

博创科技股份有限公司 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 简式权益变动报告书 上市公司名称：博创科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博创科技 股票代码：300548 信息披露义务人：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波 宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化优选证券投资基金"） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 通讯地址：浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 8 号楼 5 楼 股份变动性质：增加（协议受让） 签署日期：2024 年 10 月 18 日 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | 第 ...

博创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：博创科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博创科技 股票代码：300548 信息披露义务人：ZHU WEI（朱伟）、WANG XIAOHONG（王晓虹） 住所：上海市青浦区****** 通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 股份变动性质：减少（被动稀释、协议转让） 签署日期：2024 年 10 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据证券法、收购管理办法的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在博创科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在博创科技股份有限公司中拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中 ...

博创科技及旗下分子公司全球布局多处生产基地与研发中心，营销网络遍布 嘉兴、上海、成都、武汉、深圳、北京、香港、台湾等国内城市，及英国、德国、 美国、日本、韩国等国际市场，产品无缝服务于海内外客户。 未来，公司将持续深耕主业，不断加强核心竞争力，强化公司盈利水平，切 实为广大股东创造价值。 二、持续加大研发投入，为长足发展储备力量 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-063 博创科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）为践行中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及中华人民共和国国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措 施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者为本"的上市公司发展 理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体举措如下： 一、聚焦 ...