证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-010 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员购买 2025-2026 年度责任保险的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明 如下： 一、董监高责任保险的具体方案 1、保单持有人：博创科技股份有限公司 2、被保险个人：博创科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员（以下 简称"董监高"） 3、赔偿责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同 为准） 博创科技股份有限公司 二、备查文件 2025 年 3 月 27 日 1、第六届董事会第十五次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 4、保费总额：具体以最终签订的保险合同为准 5、保险期限：一年（后续可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权董事长根据授权办理董监高责任保险的购买（包括 但不限于确定赔偿责任 ...

博创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 博创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法、 证券法、公司章程、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发， 本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相 关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维 护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会工作情况 在 2024 年度（以下简称"报告期"）内，监事会共举行全体会议 12 次。 博创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 7 | 第六届监事会第七次会议 | 2024 | 年 | 6 月 | 13 | 日 | 巨潮资讯网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | www.cninfo.com.cn | | 8 | 第六届 ...

博创科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 1 / 9 博创科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司全体股东： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

博创科技股份有限公司 2024 年度财务报告 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,747,453,458.85 | 1,675,388,124.81 | 4.30% | 1,685,005,477.99 | | 归属于上市公司股东 | 72,070,022.20 | 81,470,203.78 | -11.54% | 201,098,478.63 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 57,601,473.51 | 11,043,826.23 | 421.57% | 145,452,482.49 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | 318,102,704.54 | 84,313,577.25 | 277.29% | 51,857,975.54 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.30 | -16.67% | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，博创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事胡立君、田宏、李璐 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 博创科技股份有限公司董事会 博创科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 27 日 经核查独立董事胡立君、田宏、李璐的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

博创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 博创科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、 健康、稳定的发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024年，公司紧密围绕董事会的战略部署，全力推进公司整合融 合，积极拓展海外市场，加速构建全球化布局。报告期内公司总体业 务平稳，实现营业收入17.47亿元，较上年同期增长4.30%，其中境内 销售收入9.73亿元，占公司营业收入的55.66%；境外销售收入7.75亿 元，占公司营业收入的44.34%；实现合并净利润2.11亿元，较上年同 期增长84.73%。 报告期内，受行业周期和市场价格竞争双重影响，公司电信市场 业务有所下滑，实现销售收入6.70亿元，较上年同期下降39.10%；得 益于人工智能的迅速发展、数据中心算力的显著提升及网络迭代升级 的有利推动，公司数据通信、消费及工业互联市场业务实现快速增长， 销售收入达到10.7 ...

Core Viewpoint - The company proposes to seek shareholder approval for the board to issue shares through a simplified process to specific investors, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, which is capped at 20% of the net assets as of the end of the previous year [1][3]. Group 1: Authorization Details - The board of directors has been authorized to issue shares under the conditions set forth by relevant laws and regulations, confirming the company's eligibility for small-scale rapid financing [1][3]. - The shares to be issued are domestic listed ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1 each, and the issuance will be conducted through a non-public offering to no more than 35 specific investors [2][3]. - The pricing for the shares will be based on the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, set at no less than 80% of that average [2][3]. Group 2: Fundraising and Usage - The total amount raised from the share issuance will not exceed RMB 300 million and will not exceed 20% of the company's net assets as of the end of the previous year, with the number of shares issued capped at 30% of the total shares before the issuance [3]. - The funds raised will be used in compliance with national industrial policies and will not be used for financial investments or to invest in companies primarily engaged in trading securities [3]. Group 3: Lock-up and Listing - Shares acquired by the investors will be subject to a six-month lock-up period post-issuance, with any additional shares derived from stock dividends or capital increases also adhering to this lock-up arrangement [3]. - The newly issued shares will be listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market [4]. Group 4: Delegation of Authority - The board seeks approval to delegate the authority to the chairman or authorized personnel to execute the issuance, with the delegation valid until the next annual general meeting [5]. - The board will handle all matters related to the issuance, including the preparation and submission of necessary documents, determining the issuance plan, and managing compliance with regulatory requirements [5].

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-009 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博 创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度报 ...

博创科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事田宏先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理 人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-008 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了 2024 年度董事会工作报告。公 司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会 上进行述职。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-005 博创科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）以未来实施利润分配方案时 股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元 人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 2、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属 于母公司所有者的净利润 72,070,022.20 元，母公司净利润-90,607,919.95 元。截 至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 627,525,476.38 元，母公司累计未分 配利润为 380,274,710.56 元。根据合并报表和母公司 ...