Core Viewpoint - The company has approved an investment of $32.8 million for the expansion of its production base in Indonesia, aiming to enhance its international competitiveness and support its overseas development strategy [1] Group 1: Investment Details - The investment is designated for the third phase expansion project of PT EVERPRO INDONESIA TECHNOLOGIES [1] - The planned construction area for the project is 24,000 square meters, which will include production facilities and related supporting infrastructure [1] - The funding for this project will come from the company's own or self-raised funds, allocated to increase capital in Changxin Sheng Indonesia [1] Group 2: Strategic Objectives - The expansion is a response to the growing demand in overseas markets, particularly in telecommunications, data communication, consumer, and industrial interconnect products [1] - The project is expected to enhance the company's ability to support global customers and improve its international competitiveness [1] - The construction period for the project is set at 12 months [1]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-025 博创科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量为 1,852,000 股，涉及激励对象 86 名， 授予价格为 13.21 元/股（调整后）。 2、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票或/和从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开的第六 届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意办 理 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个 归属期限制性股票归属的相关手续，具体情况如下： 一、 本激励计划已经履行的审批程序 1、2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开的第六 届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，决定将 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）已授予尚未归属的部分限制性股票作废，具体内容如下： 一、 本激励计划概述 1、2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董 事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师出具了相应的法律 意见书。 2、2024 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为博 创科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就博创科技使用闲置自有资金进 行委托理财的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、公司开展委托理财概括 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，合理利 用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股 东收益最大化。 （二）投资额度 委托理财总额度不超过人民币 8.50 亿元，在上述额度及决议有效期内，可 循环滚动使用，任一时点理财余额不超过 8.50 亿元。 国泰海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买银行 或其他金融机 ...

二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司（以 下简称"博创科技"、"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国律师法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、 规章和规范性文件以及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-028 博创科技股份有限公司 因公司股票期权激励计划和限制性股票激励计划的实施，公司股份总数和注 册资本发生变化；同时，为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司自身发 展现状及业务发展战略目标，公司拟对经营范围进行变更。 根据公司 2021 年股票期权计划的激励对象在 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间股票期权行权情况，公司总股本增加 2,346,140 股；同时公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，预计归属第二 类限制性股票 1,852,000 股，其中 1,312,800 股为公司从二级市场回购的公司人民 币 A 股股票，539,200 股为公司向激励对象定向发行，归属登记完成后，公司总 股本预计增加 539,200 股。上述激励计划的实施将合计增加公司总股本 2,885,340 股，因此公司股份总数将由 286,583,638 股变更为 289,468,978 股，注册资本将由 人民币 286,583,638 元变更为人民币 289,468,978 元。 1、公司股份总数 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-027 博创科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 8.50 亿元 自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，使用范 围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具 体情况如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，合理利 用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股 东收益最大化。 （二）投资额度 委托理财总额度不超过人民币 8.50 亿元，在上述额度及决议有效期内，可 循环滚动使用，任一时点理财余额不超过 8.50 亿元。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产 ...

| 28,658.3638 | 万股，每股面值 1 | 元人 | 28,946.8978 1 元人 | 万股，每股面值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 民币，公司发行的所有股份均为普通 | | | 民币，公司发行的所有股份均为普 | | | 股。 | | | 通股。 | | 博创科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 具体修订内容如下： 序号 原公司章程 修订后的公司章程 1 第六条 公司的注册资本为人民币 28,658.3638 万元。 第六条 公司的注册资本为人民币 28,946.8978 万元。 2 第十四条 依法登记，公司的经营范围 为：光纤、光元器件、电子元器件、集 成光电子器件、光电子系统及相关技术 的研制、开发、生产、销售、技术服务 和售后服务。 第十四条 依法登记，公司的经营范围 为：一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；集成电路芯片及产品制造；集成 电路芯片及产品销售；集成电路芯片设 计及服务；集成电路销售；电子元器件 制造；电子元器件批发；电力电子元器 件制造；电力电子元器件销售；光电子 器件制造；光 ...

一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第十五次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-029 博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 4、会议召开时间： （1）会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-024 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审议，监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 的归属资格合法有效，满足激励计划设定的第一个归属期的归属条件，同意公司 为首次授予激励对象办理第一期归属手续。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博 创科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符 合归属条件的公告》。 2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审议，监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程 序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生影响，同意公司按照 2024 年限制 性股票激励计划相关程序作废部分已授予尚未归属的限制性股票 16,000 股。 本公司及监事会全体成员保证 ...