博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时 间，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董 事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章 程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-078 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 鉴于梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书 职务，经公司董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-079 博创科技股份有限公司 梁冠宁先生原定任期为 2024 年 1 月 8 日至 2027 年 1 月 7 日。截至本公告披 露日，梁冠宁先生持有公司 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限 制性股票 15 万股，占公司总股本的 0.05%。梁冠宁先生在辞职后将继续严格遵 守中国证监会、深圳证券交易所关于上市股东、高级管理人员所持股份变动的相 关规定及个人做出的相关承诺。公司及董事会向梁冠宁先生在担任副总经理、财 务总监兼董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员 会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任 PEH KOK THYE（彭国泰）先生为公 司财务总监、聘任熊军先生为公司董事会秘书（简历附后），任期均自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 PEH KOK THYE（彭国泰）先生、熊军先生均具备与岗位要求相适应的职业操 守及履职能力，符合《公司法》《深圳证 ...

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项以现 场结合网络视频的方式进行见证并出具法律意见。 本法律 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 参与设立产业基金暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定， 对博创科技参与设立产业基金暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 （三）决策与审议程序 2024 年 11 月 8 日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事第十 一次会议，审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事 庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤 金宽、罗杰回避表决、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本事项已经公 司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查 意见 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-075 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表 决） 董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 2,000 万元人民币，与武汉 长飞产业基金管理有限公司、湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限 合伙）、长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、武汉市长飞 资本管理有限责任公司和鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）共 同投资设立湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业（有限合伙），并签署合伙协 议。独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构海通证券股份有限公司出具 了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-076 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第六届监事会第十一次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 8 日 表决结果：同意 2 ...

2、投资金额：基金规模为 5 亿元人民币，其中博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"博创科技"）作为有限合伙人以自有资金出资 2,000 万元， 占天使创业基金总规模的 4.00%。 3、武汉市长飞资本管理有限责任公司（以下简称"长飞资本"）为公司关 联法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上 市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董 事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，关联董事和关联监 事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。 4、风险提示：基金目前处于筹备阶段，尚需完成中国证券投资基金业协会 备案手续。基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险，在成立过程中 有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步明确， 在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风 险因素影响，但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过其出 资额。 一、设立产业基金暨关联交易概述 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-074 博创科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的 ...

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划授予价格调整和预留授予事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整和预留授予事项的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司（以 下简称"博创科技"、"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国律师法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件以 及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《博创科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（ ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 博创科技股份有限公司 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 公司股本总额 | | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 汤金宽 | 董事、总经理 | 中国 | 7.00 | 12.07% | 0.02% | | 技术/业务骨干人员中的外籍员工（2 | | 人） | 16.50 | 28.45% | 0.06% | | 其他技术/业务骨干人员（11 人） | | | 34.50 | 59.48% | 0.12% | | 合计 | | | 58.00 | 100.00% | 0.20% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权 益数量的 20.0 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-071 博创科技股份有限公司 关于 2024 年度前三季度计提资产减值准备的公告 （一）存货跌价准备 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的 为真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 依据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估 和分析，并对相关资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2024 年前三季度计提资产减值损失合计金额为 12,622,252.89 元，明细如 下： 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 2024 年前三季度计提减 | | --- | --- | --- | | | | 值损失金额 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -10,960,007.73 | | （损失以"- ...