长芯博创科技股份有限公司 累积投票实施细则 累积投票实施细则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第二章 董事的选举及投票 1 第一条 为完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，规范公司 选举董事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、 深圳证券交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《长 芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会就选举两名及两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数等于其所持 有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部表决权集中 投向某一位董事候选人，也可以将其拥有的全部表决权进行分配，分别投向数 位董事候选人，最后按得票的多少依次决定董事人选的一种投票制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。由 职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不 适用于本细则的相关规定。 第四 ...

长芯博创科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 长芯博创科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬的确定与管理遵循以下原则： 第二章 管理机构 1 第一条 为进一步完善长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强和 规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件以及《长芯博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 （一） 公开、公平、公正、透明原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原 则，同时与外部薪酬水平相符； （二） 按劳分配与责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司长远利益及持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案。 公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后 ...

Core Viewpoint - The company and its subsidiaries expect to engage in daily related transactions with affiliated parties, specifically Changfei Fiber and its subsidiaries, amounting to no more than 480 million yuan by 2026, covering procurement of raw materials, labor services, and property leasing [1] Group 1 - The board of directors and the supervisory board approved the related party transactions on December 12, 2025, pending shareholder meeting approval [1] - In the first three quarters of 2025, Changfei Fiber reported total operating revenue of 10.275 billion yuan and a net profit of 541 million yuan [1] - The company believes that Changfei Fiber has good creditworthiness and performance capability, and that the related transactions will adhere to the principle of fairness without causing significant adverse effects on the company [1]

长芯博创公告，公司作为有限合伙人参与设立上海并购私募投资基金三期合伙企业，认缴出资额为4000 万元，占出资总额的4.82%。合伙企业全体合伙人拟认缴出资总额为8.3亿元人民币，长飞资本为关联法 人，本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-085 长芯博创科技股份有限公司 本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权管 理层及其授权人士向市场监督管理部门办理相关变更登记及章程备案等事宜。公 司章程的具体变更最终以市场监督管理部门最终核准为准。修订后的公司章程及 修订对照表请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《长 芯博创科技股份有限公司章程》《长芯博创科技股份有限公司章程修订对照表》。 同时公司对部分治理制度（详见下表）进行修订；根据相关规则要求制定《长 芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》《长芯博创科技股 份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《长芯博创科技股份有限公司累 积投票实施细则》；同时废止《长芯博创科技股份有限公司独立董事年报工作制 度》并将其内容合并至《长芯博创科技股份有限公司独立董事工作细则》，废止 《长芯博创科技股份有限公司重大信息内部报告制度》并将其内容合并至《长芯 博创科技股份有限公司信息披露管理制度》。 具体情况见下表： 序号 制度名称 修订 类型 是否提 交股东 大会 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-086 长芯博创科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发 展的需要，预计在 2026 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简 称"长飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业，发生总额不超过 4.80 亿元 的日常关联交易。 2025 年 12 月 12 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周 理晶、郑昕、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易在 提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-087 长芯博创科技股份有限公司 关于董事辞任暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事 罗杰先生的辞职报告，罗杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。 | | | | 原定任期 | | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | | 离任原因 | 其控股子公 | 行完毕 | | | | | | | | 司任职 | 的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 罗杰 | 非独立董事 | 2025 年 12 | 2027 | 年 1 | 个人原因 | 否 | 否 | | | | 月 日 12 | 月 7 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 公司及董事会向罗杰先生在担任非独立董事期间对公司所做出的贡 ...

长芯博创科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件， 结合公司实际情况，进一步优化公司章程，公司章程主要修订内容包括： 1、公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"； 2、原章程中"监事会"统一调整为"审计委员会"，明确审计委员会承继 监事会全部法定及约定职权； 3、章程中的数字统一表述； 4、本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的 情形，公司章程的原条款序号按修订后的顺序相应调整； 5、其他具体修订内容详见以下修订对照表。 | 序号 | 原公司章程 第一条 为维护博创科技股份有限公司 | 修订后的公司章程 第一条 为维护长芯博创科技股份有限 | | --- | --- | --- | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 1 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 和行为，根据《中华人民共 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于长芯博创科技股份有限公司 参与设立并购基金暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为长芯 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对公司参 与设立并购基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、设立合伙企业暨关联交易概述 （一）基本情况 公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》，同 意公司作为有限合伙人与海通并购（上海）私募基金管理有限公司（以下简称"海 通并购资本"）、海通开元投资有限公司、上海益流实业总公司、上海益流能源 （集团）有限公司、泰州海陵城市发展集团有限公司、武汉市长飞资本管理有限 责任公司（以下简称"长飞资本"）、华能贵诚信托有限公司（作为"华能信托. 尊承亨裕财富传承信托 ...

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-089 长芯博创科技股份有限公司 关于参与设立并购基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙）（最终以 市场监督管理部门登记为准，以下简称"上海并购基金三期"或"合伙企业"） 2、投资金额：合伙企业全体合伙人拟认缴出资额为 8.3 亿元人民币，其中 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长芯博创"）作为有限合伙人 以自有资金认缴出资 4,000 万元，占上海并购基金三期出资总额的 4.82%（以下 简称"本次投资"）。 3、武汉市长飞资本管理有限责任公司（以下简称"长飞资本"）为公司关联 法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市 公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事 会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事和关联 监事回避表决，本议案无需提交股东会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...