BROADEX(300548)

Search documents
博创科技(300548) - 博创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-27 12:47
证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2025-005 博创科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、博创科技股份有限公司(以下简称"公司")以未来实施利润分配方案时 股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元 人民币(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不送红股,不以资本公 积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 2、经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度归属 于母公司所有者的净利润 72,070,022.20 元,母公司净利润-90,607,919.95 元。截 至 2024 年末,合并报表累计未分配利润为 627,525,476.38 元,母公司累计未分 配利润为 380,274,710.56 元。根据合并报表和母公司 ...
博创科技(300548) - 博创科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的公告
2025-03-27 12:46
证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2025-011 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次可行权的股票期权数量为 1,948,500 份,占目前公司总股本剔除回购 股份后的股份数量比例的 0.68%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公 告,敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开的第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的议案》,具体情况如下: 5、2022 年 9 月 2 日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十 六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董 事就上述相关事项发表了同意的意见,国浩律师(北京)事务所发表了法律意见。 6、2023 年 3 月 22 日,公司第五届董 ...
博创科技(300548) - 博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告
2025-03-27 12:46
证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2025-012 博创科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开的第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》,具体内容如下: 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日,公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对 象 ...
博创科技(300548) - 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-03-27 12:45
海通证券股份有限公司关于 博创科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为博创科技 股份有限公司(以下简称"博创科技"或"公司")向特定对象发行股票持续督导保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性 文件的要求,对博创科技 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查,具体情 况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司、部分全资或控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 92.36%,营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 95.41%。纳入评价范围的主要事项和业务包括公司治理、 发展战略、人力资源、资金管理、采购与付款、资产管理、销售与收款、生产管 理、成本费用控制和全面预算、工程项目、关联 ...
博创科技(300548) - 博创科技股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告(毕马威华振专字第2501804号)
2025-03-27 12:45
博创科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对博创科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501804 号 博创科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的博创科技股份有限公司(以下简称"贵公司")募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证 业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监 会")发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...
博创科技(300548) - 博创科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(毕马威华振专字第2501802号)
2025-03-27 12:44
博创科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 自 2024 年 1 月 1 日 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于博创科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501802 号 博创科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了博创科技股份有限公司(以下简 称"博创科技公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的博创科技公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇总表 ...
博创科技(300548) - 博创科技股份有限公司内部控制审计报告 天健审〔2025〕722号
2025-03-27 12:44
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕722 号 博创科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博创科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博创科技股份有限公司(以下简称博创科技公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博创 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...
博创科技(300548) - 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告
2025-03-27 12:44
2 | (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段: | | | (一)对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈; | | | (二)查阅公司章程、关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关制度文件; | | | (三)查阅、复制和记录公司重大关联交易合同、凭证等; | | | (四)查阅公司定期报告、三会文件和信息披露文件。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 √ | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 √ | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | 义务 | | | √ 4.关联交易价格是否公允 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | ...
博创科技(300548) - 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-03-27 12:44
海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为博创科技 股份有限公司(以下简称"博创科技"或"公司")向特定对象发行股票持续督导保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定, 对博创科技2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2083号),公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股 票22,576,136股,发行价为每股人民币27.71元,共计募集资金62,558.47万元, ...
博创科技(300548) - 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司2024年度跟踪报告
2025-03-27 12:44
海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称:海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:博创科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:江煌 | 联系电话:021-23187313 | | 保荐代表人姓名:彭成浩 | 联系电话:021-23187737 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司 ...