证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-009 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博 创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度报 ...

博创科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事田宏先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理 人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-008 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了 2024 年度董事会工作报告。公 司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会 上进行述职。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-005 博创科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）以未来实施利润分配方案时 股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元 人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 2、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属 于母公司所有者的净利润 72,070,022.20 元，母公司净利润-90,607,919.95 元。截 至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 627,525,476.38 元，母公司累计未分 配利润为 380,274,710.56 元。根据合并报表和母公司 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-011 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 1,948,500 份，占目前公司总股本剔除回购 股份后的股份数量比例的 0.68%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的议案》，具体情况如下： 5、2022 年 9 月 2 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十 六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董 事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。 6、2023 年 3 月 22 日，公司第五届董 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-012 博创科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，具体内容如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象 ...

海通证券股份有限公司关于 博创科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性 文件的要求，对博创科技 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司、部分全资或控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 92.36%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 95.41%。纳入评价范围的主要事项和业务包括公司治理、 发展战略、人力资源、资金管理、采购与付款、资产管理、销售与收款、生产管 理、成本费用控制和全面预算、工程项目、关联 ...

博创科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对博创科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501804 号 博创科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的博创科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...

博创科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 自 2024 年 1 月 1 日 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于博创科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501802 号 博创科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了博创科技股份有限公司（以下简 称"博创科技公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的博创科技公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇总表 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕722 号 博创科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，博创科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博创 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

2 | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司章程、关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关制度文件； | | | （三）查阅、复制和记录公司重大关联交易合同、凭证等； | | | （四）查阅公司定期报告、三会文件和信息披露文件。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 √ | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 √ | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | 义务 | | | √ 4.关联交易价格是否公允 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | ...