Financial Performance - The company's net profit for the year decreased compared to the same period last year, with specific reasons and measures for improving profitability detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,675,388,120, representing a decrease of 0.57% compared to ¥1,685,005,470 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,470,203.7, a significant decline of 59.49% from ¥201,098,478 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,043,826.2, down 92.41% from ¥145,452,482 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.30, a decrease of 61.04% compared to ¥0.77 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,216,214,957.89, a decrease of 3.16% from ¥3,321,128,999 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 19.05% to ¥1,641,474,913.04 from ¥2,027,787,719.38 in 2022[23]. - The company reported a negative net profit for the third and fourth quarters of 2023, with figures of -¥14,732,102.83 and -¥59,336,716.24 respectively[26]. - The company achieved a total operating revenue of 1.675 billion CNY in 2023, with a net profit of 114 million CNY, reflecting a strong performance despite market challenges[49]. Dividend and Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[170]. - The company distributed a cash dividend of 2.2 yuan per 10 shares, totaling 58,078,815.96 yuan for the 2022 fiscal year[169]. Market and Industry Outlook - The telecommunications market in China is projected to grow from 6.4 million gigabit broadband users in 2020 to 60 million by 2025, with a net increase of 71.53 million users in 2023[35]. - By the end of 2023, the number of fixed internet broadband access users in China reached 636 million, with 163 million users having access speeds of 1000 Mbps or higher, marking a year-on-year net increase of 71.53 million users[35]. - The number of 10G PON ports exceeded 10 million by the end of 2023, with a growth rate of 51.2% compared to the previous year, enabling coverage for over 500 million households[35]. - The global cloud infrastructure service expenditure reached $78.1 billion in Q4 2023, reflecting a year-on-year growth of 19%[36]. - The market for active optical cables (AOC) is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 15% from 2024 to 2028, while passive copper cables (DAC) and active electrical cables (AEC) are projected to grow at 25% and 45% CAGR respectively[36]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to innovate new products and technologies in the optical communication field[15]. - The company’s R&D expenditure reached CNY 121 million, accounting for 7.25% of total revenue[51]. - The company holds 206 patents, including 108 invention patents, indicating a strong focus on research and development capabilities[47]. - The company is actively developing next-generation high-speed optical modules for wireless transmission, indicating a focus on innovation and market expansion[35]. - The company plans to enhance its product offerings through technology innovation, focusing on active devices and optical conversion chip design[47]. Acquisitions and Strategic Investments - The company completed the acquisition of Changxin Sheng in 2022 and Silicon Line GmBH in April 2023, which will enhance its market position and product offerings[44]. - The company completed the acquisition of a 42.29% stake in Changxinsheng, making it a subsidiary[52]. - The company acquired a 100% stake in Silicon Line GmbH for ¥191,315,579.45, which is expected to enhance its market position[63]. - The company acquired a 42.29% stake in Changxin Sheng, which is now included in the consolidated financial statements[200]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has established a robust quality management system and cost control measures to mitigate the impacts of intense industry competition[48]. - The company is committed to maintaining a stable gross margin by continuously reducing production costs through R&D iterations and supplier management[115]. - The company has implemented new strategies to enhance operational efficiency and reduce costs[136]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[122]. - The company operates independently from its controlling shareholder, with clear asset ownership and no significant related party transactions[124]. - The company has established a complete internal organizational structure, including a marketing center, operations center, chip research institute, financial center, and human resources center[126]. - The company has a commitment to not seek improper benefits from its controlling shareholder's position, protecting the interests of the listed company and other shareholders[128]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,283, with 338 in the parent company and 945 in major subsidiaries[163]. - The company has implemented a performance evaluation system linking employee salaries to individual performance and overall company economic benefits[164]. - The company has established a stock option incentive plan to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members[165]. - The company provides training programs to enhance employee capabilities and support strategic goals[166]. Future Outlook and Guidance - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth to be between 10% and 12%[132]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue growth of 20%[135]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[145].

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-028 博创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 并确认公司 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 博创科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，博创科技股份有限公司（以下简称"博 创科技"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-022 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 2,104,500 份，占目前公司总股本剔除回 购股份后的股份数量比例的 0.74%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董 ...

关于博创科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对博创科技调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2021年4月完成向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每 股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用 8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资 报告》（天健验[2021]126号）。 公司于2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更 部 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕435 号 博创科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 14 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博创科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博创科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博创科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司全体股东： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关规定，对博创科技2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股 票22,576,136股，发行价为每股人民币27. ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 博创科技股份有限公司 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 李璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中南 财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光 华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会 计师（ACCA）并拥有法律职业资格。湖北省首届会计领军人才，财政 部国际化高端会计人才。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技 术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北 省审计学会副秘书长，湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数 字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 1 / 7 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡立君） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人胡立君，1962 年出生，中南财经大学产业经济学博士。历 任中南财经大学讲师、副教授、MBA 学院院长、研究生院院长等职务， 现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院院长，中 国工业经济学会副理事长，湖北省工业经济学会会长，教育部高等教 学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专 家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，华工科技产业股份有限公 司独立董事，宁波银球科 ...