海通证券股份有限公司关于 博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性 文件的要求，对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、公司治理 公司按照公司法、证券法和创业板上市公司规范运作指引等法律、行政法规、 部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公 司发展要求的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成 1 了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行 使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利， 依法行使对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-019 博创科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 ...

3 | 益是否与招股说明书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | 注 2：公司于 年 月 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 2023 3 22 | | | 二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将 2021 年向特 | | | 定对象发行股票募集资金投资项目"年产 万只硅光收发模块技改项目"的预计完 245 | | | 成日期延至 2025 年 3 月。截至 2023 年末，该项目建设和募集资金投入的进度较缓 | | | 慢。保荐机构督促公司关注该项目实施进度，积极推进项目实施，及时评估募投项目 | | | 的可行性、预计收益并做好相关信息披露工作。 | | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司定期报告等资料； | | | （三）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等资料。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 规定，对博创科技2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2024 年 度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"）及其下属 子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庄 丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bong ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-025 博创科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的 需要，预计在 2024 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长 飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关 联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑 昕、汤金宽、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易 在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-027 博创科技股份有限公司 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的 存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负 债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分 别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计 提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公司结合存货周转情况、存放状态、 预计未来销售情况等因素进行可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人赵春光，1972 年出生，会计学博士。现任上海国家会计学 院教授、博士生导师、中国成本研究会理事、航天机电（600151）、 天合光能（688599）、新中大科技股份有限公司独立董事。2018 年 4 月至 2023 年 9 月担任公司独立董事。 本人在公司担任独立董事期间，本人的任职符合法律法规和规范 性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （赵春光） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 / 6 博创科技股 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-024 根据公司 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间股票期权行权情况，公 司注册资本将由人民币 284,145,768 元变更为人民币 286,583,638 元，股份总数 由 284,145,768 股变更为 286,583,638 股。 二、公司章程拟修订情况 公司就本次注册资本变更事宜拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程）相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | | | | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | | 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | | | | 28,414.5768 万元。 | | | | | 28,658.3638 万元。 | | | | | 2 | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 ...

博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-021 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕436 号 博创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 博创科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 博创科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔20 ...