浙江和仁科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他 有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定《浙江和仁科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三章 职责权限 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少 应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 审计委员 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-059 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023 年 11 月 30 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:3 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表如下事前 认可意见： 一、关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，能满足公司财务审计工作的要求。公司本次拟变更会计 师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 浙江和仁科技股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 年 月 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事 会第四次会议审议。 独立董事：蔡钰如、黄海、洪伟荣 2023 年 11 月 16 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 独立 ...

浙江和仁科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及 《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《浙江和仁科技股份 有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...

第一条 为提高浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定《浙江和仁科技股份有限公司战略委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江和仁科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 103,737,137.73, representing a year-on-year increase of 9.49% compared to CNY 94,741,694 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 15,415,838.98, a significant increase of 178.19% from CNY 5,541,534 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,208,864.41, up 139.11% from CNY 6,360,695 in the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.06, a 200.00% increase from CNY 0.02 in the same period last year[5] - Net profit for Q3 2023 was CNY 13,004,310.86, a decrease of 45.3% compared to CNY 23,941,170.63 in Q3 2022[23] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 13,924,282.32, down 46.1% from CNY 25,866,520.00 in the same period last year[23] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 13,004,310.86, a decrease of 45.3% from CNY 23,941,170.63 in Q3 2022[24] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 95,927,471, an increase of 34.95% compared to CNY 147,466,880 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities in Q3 2023 was negative CNY 95,927,471.87, an improvement from negative CNY 147,466,884.77 in Q3 2022[26] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 20,703,955.36 in Q3 2023, compared to CNY 189,463,645.32 in Q3 2022[26] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 417,194,427.93 from CNY 506,315,013.83, representing a decline of 17.6%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 412,296,423.36, down from CNY 539,080,425.47 at the end of Q3 2022[26] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,427,612,751.57, reflecting a decrease of 1.62% compared to the previous year-end[5] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,404,499,901.51, down from CNY 1,427,612,751.57, a decrease of 1.6%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,600[13] - The largest shareholder, Tongce Medical Co., Ltd., holds 19.01% of shares, totaling 49,920,315[13] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being 19.01% and the smallest at 1.20%[13] - The total share capital as of the last trading day before disclosure was 262,560,141 shares[7] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 349,356,127.88 from CNY 386,019,066.98, a reduction of 9.5%[20] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 1,040,198,651.39, an increase of 1.26% from the previous year-end[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,053,314,646.12 from CNY 1,040,198,651.39, reflecting a growth of 1.3%[20] Operational Metrics - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 282,449,005.28, a decrease of 6.5% compared to CNY 302,921,946.11 in the same period last year[22] - Total operating costs increased to CNY 267,340,257.60, up from CNY 261,258,375.67, reflecting a rise in operating costs by 2.1%[22] - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was CNY 212,287,538.88, an increase from CNY 185,279,514.21 in Q3 2022[25] Changes in Financial Position - Trading financial assets decreased by 57.07% to 30,111,402.78 due to reduced purchases of bank wealth management products[11] - Accounts receivable increased by 34.96% to 257,740,284.23, primarily due to increased sales collections[11] - Inventory rose by 64.11% to 87,098,810.21, attributed to certain project-related services already incurred but not yet recognized as revenue[11] - Development expenditures surged by 74.90% to 46,133,578.75, mainly due to ongoing capitalized R&D projects[11] - Financial expenses increased by 36.38% to -8,625,699.19, primarily due to increased interest income[11] - Investment income plummeted by 86.44% to 421,619.67, mainly due to reduced purchases of bank wealth management products[11] - Income tax expenses decreased by 68.53% to 629,987.35, reflecting a reduction in current tax expenses[11] Accounting and Reporting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the financial statements[5] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[27] - The financial statement adjustments related to the first-time execution of the new accounting standards are applicable[27] - The third quarter report of Zhejiang Heren Technology Co., Ltd. has not been audited[27] - The report was released on October 23, 2023, by the board of directors[27] - There are no specific performance summaries or user data provided in the report[27] - Future outlook and performance guidance details are not included in the report[27] - Information regarding new product and technology development is absent[27] - Market expansion and acquisition strategies are not mentioned in the report[27] - Other new strategies are not discussed in the report[27]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-055 浙江和仁科技股份有限公司 1、金融资产 关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分 析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值损失。现将相关情况公告 如下： 一、本次计资产减值损失、信用减值损失的情况概述 （一）、本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、 资产减值的资产计提了减值损失。 （二）、本次计提资产减值损失、信用减值损失的情况 公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕893 号 关于对浙江和仁科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评的决定 当事人： 浙江和仁科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区西 兴街道新联路 625 号； 杨一兵，浙江和仁科技股份有限公司时任董事长； 赵晨晖，浙江和仁科技股份有限公司总经理； 张雪峰，浙江和仁科技股份有限公司时任财务总监。 经查明，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技） 及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 4 月 27 日，和仁科技披露的《2022 年年度报告》显 示，报告期和仁科技实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 8,330.64 万元。和仁科技未在 2022 年会计年度结束之日起一个 月内进行预告。 和仁科技的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.2 条的规定。 和仁科技时任董事长杨一兵、总经理赵晨晖、时任财务总监 张雪峰未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了本所《创业板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规 定，对和仁科技的上述违规行为负有重要责任。 鉴于上述违 ...

1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和仁科技"）本次回 购注销所涉及股份为 2017 股权激励计划中预留授予的部分股份，合计回购注销 6 名激励对象所持有的限制性股票 178,360 股，占公司回购前总股本的比例为 0.0679%，回购价格为 8.811953 元/股，同时公司根据《2017 年限制性股票激励 计划》的约定向激励对象支付了同期利息。 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-053 浙江和仁科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票注销事宜已于 2023 年 9 月 14 日办理完成。 3、回购注销完成后，公司股份总数由 262,738,501 股减少为 262,560,141 股。 一、本次注销事项相关审批程序简述 1、2017 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-052 注 册 资 本：贰亿陆仟贰佰伍拾陆万零壹佰肆拾壹元 成 立 日 期：2010 年 10 月 26 日 经 营 范 围：第二类：软件经营；第二类 6870 软件生产（生产地址详见 《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系 统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智 能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁，物业管理，第二类 增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 浙江和仁科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司根据公司 2022 年年度股东大会的决议，对 2017 年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，相应减少公司 总股本和注册资本，公司向浙江省市场监督管理局申请办理工商变更登记。近日， 公司收到由浙江省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》 登记的相关信息如下： 名 称：浙 ...