证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 39,116,183.90 元 ；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未 分配利润为 175,834,508.04 元。 浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司本年度进行利润分配，以未来实施 2023 年年度权益分配方案时股权登 记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.3 元（含税）、不送红股，不以资本公积转增股本。若利润分配 方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额。 二、审议程序及相关意见说明 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-025 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大 厦3楼会议室。 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对和仁科技 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1243 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 25,862,558 股，发行价为每股人民币 19.61 元，共计募集资金总额为人民币 507,164 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-010 浙江和仁科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议 案》，并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对 外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。 近日，经杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准，标的公 司完成了注册登记手续并取得了《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江美和所信息技术有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵晨晖 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器 械互联网信息服务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；出版物互联网销售； 第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目，经相关 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-009 浙江和仁科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月31日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15至 2024年1月31日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江和仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0123 号 致：浙江和仁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和仁科技股份有限公司（以 下简称"和仁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-007 浙江和仁科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到控 股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称"磐源投资"）及其一致行动人杭州磐 鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"磐鸿投资"）的通知，获悉上述 股东所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | 股东名称 | 一大股 | 本次质 押数量 | 持股份 | 司总 股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售 ...

浙江和仁科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押公告 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到控 股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称"磐源投资"）的通知，获悉磐源投资 所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | ...

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。 经全体监事同意，豁免本次临时监事会的通知时限要求，召开本次会议的通 知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式通知各位监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-002 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避 经审核，监事会认为： 本次与关联方共同投资遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项公允、 合理，审议程序符合相关法律法规的规定，因此不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 监事会主席陆婷女士因在交 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本概述 （一）2024 年预计日常关联交易情况概述 浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第四届第五次董事会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的 议案》，关联董事王毅女士、黄浴华女士对该议案回避表决；公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预 计的议案》，关联监事陆婷女士对该议案回避表决。因日常生产经营需要，公司 及下属子公司预计 2024 年度将与关联方中原和仁医疗科技有限公司（以下简称 "中原和仁"）发生总额不超过 3,000 万元的日常关联交易。公司及下属子公司 预计 2024 年度将与关联方通策医疗股份有限公司（以下简称"通策医疗"）及其 下属口腔机构发生总额不超过 3,200 万元的日常关联交易。公司及下属子公司预 计 2024 年度将与关联方诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 ...