| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 二、审议并通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的规定，结合目前整体 经济环境、公司所处地区、行业、规模等实际情况，监事 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董明志作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有 限公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

声明人肖诚作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有限 公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ■ 是 ...

■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 丝路视觉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丽杰作为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人丝路视觉科技股份有 限公司第四届董事会提名为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ■ 是 □ 否 1 ...

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的临时受托管理 事务报告 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称"丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名李 丽杰为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事丁鹏青先生，独立董事肖诚先 生、李丽杰女士以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定在 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止债权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时登记在册的"丝路转债" 持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议， 决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司《募集说明书》《持有人会议规则》 1 等有关规定。 4、会议召开的时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30 2、根据丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司对变更部分募集资金用途说明如下： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别 召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止"视觉云平台建设项目" 募投项目，将剩余募集资金（含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额 等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于（1）公司全资子公司 深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称"丝路蓝"）已中标的四个数字化展 览展示项目及（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...