二、《募集资金三方监管协议》的签订情况 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，募集资 金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前 已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币 235,981,132 ...

Group 1 - The core announcement from Silk Road Vision indicates that investors have the option to sell their holdings of "Silk Road Convertible Bonds" at a price of 100.922 RMB per share, including interest and tax [1] - Prior to the announcement, the closing price of "Silk Road Convertible Bonds" was higher than the repurchase price, suggesting that investors opting for the repurchase may incur losses [1]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于"丝路转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123138 2、债券简称：丝路转债 3、回售价格：100.922 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 11 日 5、发行人资金到账日：2025 年 9 月 16 日 6、回售款划拨日：2025 年 9 月 17 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 9 月 18 日 8、回售申报期内"丝路转债"暂停转股 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.922 元/张（含息、税） 卖出持有的"丝路转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"丝路转债" 的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of its own funds to pay for part of the fundraising investment project and will subsequently replace it with an equivalent amount of raised funds [1][2]. Group 1 - The fifth board meeting of the company was held on September 5, 2025, via communication voting, with all 7 directors present [1]. - The meeting was convened and presided over by Chairman Li Mengdi, and all senior management attended [1]. - The board's decision to use self-owned funds for part of the fundraising investment project was unanimously approved with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]. Group 2 - The company will transfer an equivalent amount of funds from the fundraising special account to its own funds account, treating this amount as funds used for the investment project [1]. - The announcement regarding the use of self-owned funds and the subsequent replacement with raised funds was disclosed on the same day on the company's information platform [2].

Core Viewpoint - The company, Silk Road Vision Technology Co., Ltd., is utilizing its own funds to pay for part of the investment projects and will replace these amounts with raised funds, ensuring compliance with relevant regulations and optimizing fund usage efficiency [2][6]. Fundraising Overview - The company has issued convertible bonds totaling RMB 240 million, with a net amount of RMB 233.67 million after deducting various fees [2]. - The funds raised are intended for specific investment projects, including digital exhibition projects and replenishing working capital [2][3]. Investment Project Changes - The company has terminated the "Visual Cloud Platform Construction Project" and redirected the remaining funds to four digital exhibition projects and working capital [2]. - A subsequent change in the use of funds was approved to allocate resources originally intended for the "Chongqing Fuling Exhibition Center" to the "Shenzhen Natural Museum Project" [3]. Use of Own Funds - The company is allowed to use its own funds for project expenses, such as salaries and overseas purchases, and will replace these with raised funds within six months [5][6]. - This approach is designed to ensure the smooth progress of investment projects and improve fund usage efficiency [6]. Impact on the Company - The strategy of using self-funds and replacing them with raised funds is expected to enhance financial efficiency and will not affect the normal operation of the company or the interests of shareholders [6]. Sponsor's Opinion - The sponsor, Changjiang Securities, has reviewed the company's actions and found them compliant with relevant regulations, expressing no objections to the use of self-funds for project payments [6].

Core Viewpoint - Silk Road Vision announced the approval of a proposal to use its own funds to pay for part of the fundraising project and to replace it with an equivalent amount of raised funds [2] Group 1 - The fifth board of directors of Silk Road Vision held its eighth meeting on September 5 [2] - The proposal aims to optimize the use of funds for the company's projects [2] - The decision reflects the company's strategy to manage its financial resources effectively [2]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目"丹江口工 程展览馆布展更新设计施工一体化项目""无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设二 期项目布展""龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程""深圳自然博物 馆项目"的实施主体——公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下 简称"丝路蓝"）在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构长江 证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"或"保荐机构"） 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对丝路视觉使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币 4,018,867.92 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目"丹江口 工程展览馆布展更新设计施工一体化项目""无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设 二期项目布展""龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程""深圳自然博 物馆项目"的实施主体——公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以 下简称"丝路蓝"）在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构长 江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以 书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议通过了以下议案： 审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金 投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额 资金至公司自有资金账户，该部分 ...