1 证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 债券代码：123138 债券简称：丝路转债 丝路视觉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------| | | □ 分析师会议 | | | √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | 新闻发布会 □ 路演活动 | | 类别 | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | 时间 | (周四) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长、总裁：李萌迪 董事、高级副总裁、财务总监：岳峰 | | | 资产可以作为语料进行训练吗？在 AI 方向具 | | | 答：公司几乎所有的数字内容产品均是基于 3D 的表达，在 | | | 多年的成长过程中，积累了大量的高精度、高质量的 3D | | | AI 3D 技术上的一些突 ...

审议并通过了《关于公司控股股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保 暨关联交易的议案》 董事会同意公司控股股东李萌迪先生为公司子公司深圳提亚数字科技有限 公司向招商银行股份有限公司深圳分行贷款 500 万元提供担保暨关联交易事项， 担保期限为自担保书生效之日起至贷款或其他债务到期之日或垫款之日起另加 三年。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 ...

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的临时受托管理 事务报告 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称"丝路视觉"、"发行人"或"公司"）提供的证 明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名肖 诚为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 二、审议并通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的规定，结合目前整体 经济环境、公司所处地区、行业、规模等实际情况，监事 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事丁鹏青先生，独立董事肖诚先 生、李丽杰女士以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定在 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名李 丽杰为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司申请退还清水河片区 H301-0070 号宗地土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于同意公司申请退还清水河片区 H301-0070号宗地土地使用权的议案》，同意公司向深圳市规划和自然资源局罗 湖管理局（以下简称"规自局罗湖管理局"）申请退还清水河片区H301-0070号 宗地的土地使用权，并授权公司董事长或其指定代理人签署相关文件并办理后续 相关手续。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司取得清水河片区 H301-0070 号宗地使用权概述 1 块国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司对变更部分募集资金用途说明如下： 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别 召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止"视觉云平台建设项目" 募投项目，将剩余募集资金（含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额 等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于（1）公司全资子公司 深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称"丝路蓝"）已中标的四个数字化展 览展示项目及（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...