珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-074 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） | 招商银行 股份有限 | 招商银行点金 系列看跌两层 | 1,500 | 2023/11/27 | 2024/2/27 | 保本浮动 | 1.85%或 | 未到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区间 92 天结构 | | | | 收益型 | 2.55% | | | 公司 | 性存款 | | | | | | | 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-073 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 近日，公司部分前期使用自有 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-072 珠海汇金科技股份有限公司 关于出售部分房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于出售资产的议案》，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司出 售坐落于北京市朝阳区八里庄西里 100 号 19 层西区的两处房产及珠海市香洲区 吉大石花东路 123 号 104 栋的两处房产（总建筑面积为 379.88 平方米）以单套 房产为单位对外出售。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公 告编号：2023-050）、《2023 年第二次临时股东大会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥33,226,286.11, a decrease of 6.82% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥111,480,014.31, a decrease of 7.3% from ¥120,048,804.57 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,523,981.21, down 35.91% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,320,523.65, a decrease of 15.62%[5]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥4,355,947.57, down 70.3% from ¥14,668,096.58 in Q3 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,948,637.52, a decline of 65.1% compared to ¥14,155,658.53 in the previous year[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥4,947,996.95 for Q3 2023, significantly lower than ¥14,201,652.21 in the same quarter last year[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0151, down from ¥0.0431 in the same period last year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥677,223,276.04, representing a decrease of 5.05% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to ¥677,223,276.04, a decrease from ¥713,255,373.82 at the beginning of the year[18]. - The total current assets decreased from ¥279,106,509.77 to ¥209,281,865.29 during the same period[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 55.36% to ¥11,191,648.40, primarily due to an increase in time deposits[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥25,073,571.69 to ¥11,191,648.40[16]. - The total non-current assets increased from ¥434,148,864.05 to ¥467,941,410.75, reflecting a growth of about 7.8%[18]. - The total liabilities decreased from ¥60,279,025.76 to ¥34,059,540.51, a reduction of approximately 43.5%[18]. - Total liabilities decreased to ¥36,350,415.69 from ¥64,862,412.21 year-on-year, reflecting a reduction of 44%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,803,997.55, an increase of 119.96% compared to the same period last year[9]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥114,373,908.66, an increase from ¥100,385,233.12 in the previous year[25]. - The net cash flow from investing activities was -2,438,846.89 CNY, compared to -1,425,918.87 CNY in the previous period[26]. - The net cash flow from financing activities was -13,900,280.44 CNY, down from -22,677,531.27 CNY year-over-year[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -13,535,129.78 CNY, compared to -38,150,483.69 CNY in the same period last year[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 9,301,178.18 CNY, down from 10,705,653.28 CNY in the previous year[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,101[11]. - Major shareholder Chen Zhe holds 35.37% of shares, totaling 116,043,803 shares[11]. - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Chen Zhe's restricted shares reducing from 94,007,119 to 87,032,852[14]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥90,000.00 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[7]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥13,653,556.31, down 9.3% from ¥15,066,168.69 in Q3 2022[22]. - The company has a significant portion of its assets in investment properties, valued at ¥326,745,147.63 as of September 30, 2023[18]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 1.16% to ¥642,340,090.53 compared to the end of the previous year[5]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥642,340,090.53 from ¥649,859,551.22 year-on-year[22]. - The company's third-quarter report was not audited[27].

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-071 监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议； 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-070 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事 长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整地反映 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-068 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据上述决议，公司使用部分 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 珠海汇金科技股份有限公司 投资者您好，公司持续关注包括 AI 模型在内的创新技术 发展，但目前没有推出针对银行场景的 AI 模型产品及落地案 例。感谢您对公司的关注！ 5、2023 年 5 月底，贵司发布了《关于控股股东、实际控 制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议 一>暨控制权变更事项的进展公告》,目前已经过去了 4 个多 月，这个实际控制人变更一点进展都没有吗？ 投资者您好，感谢您对公司的关注！淄博高新国有资本投 资有限公司已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转 让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 |  | | 参与单位名称 | 参加公司 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 收益率 | 来源 | 关系 | | 招商银行 公司 | 招商银行点金 系列看跌两层 | | | | 保本浮动 | 1.85%或 2.45% | 自有 | 无 | | 股份有限 | 区间 30 天结 | 1,000 | 2023/9/18 | 2023/10/18 | 收益型 | | 资金 | | | | 构性存款 | | | | | | | | 签约方 产品名称 金额 （万元） 资金类型 起息日 到期/ 赎回日 收益 （万元） 招商银行股 份有限公司 招商银行点金系 列看跌两层区间 31 天结构性存款 1,000 2023/8/15 2023/9/15 保本浮动 收益型 2.21 一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券 ...