珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 二 〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 39 | | --- ...

珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中：张浩然女士以通讯表决方式出席。本次会议由监事会 主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影 响的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益， 符合公司和全体股东的 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风 险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司管理层在上述有效期及资金额 度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。公司本次使用部分闲置 自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-080 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现 ...

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-074 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） | 招商银行 股份有限 | 招商银行点金 系列看跌两层 | 1,500 | 2023/11/27 | 2024/2/27 | 保本浮动 | 1.85%或 | 未到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区间 92 天结构 | | | | 收益型 | 2.55% | | | 公司 | 性存款 | | | | | | | 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-073 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 近日，公司部分前期使用自有 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-072 珠海汇金科技股份有限公司 关于出售部分房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于出售资产的议案》，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司出 售坐落于北京市朝阳区八里庄西里 100 号 19 层西区的两处房产及珠海市香洲区 吉大石花东路 123 号 104 栋的两处房产（总建筑面积为 379.88 平方米）以单套 房产为单位对外出售。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公 告编号：2023-050）、《2023 年第二次临时股东大会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥33,226,286.11, a decrease of 6.82% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥111,480,014.31, a decrease of 7.3% from ¥120,048,804.57 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,523,981.21, down 35.91% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,320,523.65, a decrease of 15.62%[5]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥4,355,947.57, down 70.3% from ¥14,668,096.58 in Q3 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,948,637.52, a decline of 65.1% compared to ¥14,155,658.53 in the previous year[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥4,947,996.95 for Q3 2023, significantly lower than ¥14,201,652.21 in the same quarter last year[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0151, down from ¥0.0431 in the same period last year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥677,223,276.04, representing a decrease of 5.05% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to ¥677,223,276.04, a decrease from ¥713,255,373.82 at the beginning of the year[18]. - The total current assets decreased from ¥279,106,509.77 to ¥209,281,865.29 during the same period[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 55.36% to ¥11,191,648.40, primarily due to an increase in time deposits[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥25,073,571.69 to ¥11,191,648.40[16]. - The total non-current assets increased from ¥434,148,864.05 to ¥467,941,410.75, reflecting a growth of about 7.8%[18]. - The total liabilities decreased from ¥60,279,025.76 to ¥34,059,540.51, a reduction of approximately 43.5%[18]. - Total liabilities decreased to ¥36,350,415.69 from ¥64,862,412.21 year-on-year, reflecting a reduction of 44%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,803,997.55, an increase of 119.96% compared to the same period last year[9]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥114,373,908.66, an increase from ¥100,385,233.12 in the previous year[25]. - The net cash flow from investing activities was -2,438,846.89 CNY, compared to -1,425,918.87 CNY in the previous period[26]. - The net cash flow from financing activities was -13,900,280.44 CNY, down from -22,677,531.27 CNY year-over-year[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -13,535,129.78 CNY, compared to -38,150,483.69 CNY in the same period last year[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 9,301,178.18 CNY, down from 10,705,653.28 CNY in the previous year[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,101[11]. - Major shareholder Chen Zhe holds 35.37% of shares, totaling 116,043,803 shares[11]. - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Chen Zhe's restricted shares reducing from 94,007,119 to 87,032,852[14]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥90,000.00 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[7]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥13,653,556.31, down 9.3% from ¥15,066,168.69 in Q3 2022[22]. - The company has a significant portion of its assets in investment properties, valued at ¥326,745,147.63 as of September 30, 2023[18]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 1.16% to ¥642,340,090.53 compared to the end of the previous year[5]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥642,340,090.53 from ¥649,859,551.22 year-on-year[22]. - The company's third-quarter report was not audited[27].