珠海汇金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动 管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业 板规范指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规定以 ...

珠海汇金科技股份有限公司 内部审计管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促进公司持续健康 发展，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海汇金科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家相 关法律法规、公司管理规定对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性，以及经营活动运行的效率和效果开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、控股子公司的 财务收支及业务活动均接受内部审计的监督 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由 ...

珠海汇金科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海汇金科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 第 1 页 共 11 页 珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或 ...

珠海汇金科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委托理财、对子公司投资（设立或增资全资子公司除外）、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-058 珠海汇金科技股份有限公司 关于增加经营范围、变更经营场所、修订《公司章程》及 制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更经营场所 及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司相关制度的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、增加经营范围、变更经营场所情况 二、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行相应修订。公司章程 ...

第一章 总 则 珠海汇金科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 珠海汇金科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为了进一步加强和规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》规定执行。 第三条 公司董事、高 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-056 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事孙玉玲女士的书面辞职报告，孙玉玲女士因个人原因申请辞去公司第五届董事 会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务，其辞职不会对公司 生产经营产生不利影响，孙玉玲女士董事职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定， 孙玉玲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公司股份,不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选董事的情况 为了保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、 在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服 务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，同意续聘致同会 ...