| 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） | | | --- | --- | | 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-013 | | | 珠海汇金科技股份有限公司 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 特别提示： | | | 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度经审计的 | | | 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的 | | | 营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 | 10.3.1 | | 条第（一）项规定，在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易可能被深圳证券 | | | 交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 | | | 一、预计的本期业绩情况 | | | （一）业绩预告期间：2024 1 1 2024 12 31 年 月 日至 年 月 日 | | | （二）前次业绩预告情况：公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网以临时公 | | | 告的方式披露了《 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 1、截止本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作正在进行中，最终财 务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低 于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一） 项规定，在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施 退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常 性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元，具体内容 详见公司已披露的《2024 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2025-013）。 公司预计触及《 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss between 14.5 million and 19.8 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 5.231 million yuan in the same period last year[3] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 14 million and 19.3 million yuan, compared to a loss of 294,100 yuan in the previous year[3] Sales and Market Conditions - The primary reason for the loss is a decline in sales volume due to the impact of procurement cycles in the banking sector, leading to decreased sales of cash management systems and related solutions[5] - Increased market competition has resulted in a drop in sales prices for cash management systems, contributing to a decline in gross profit[5] Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the official annual report[6]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏秉华作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会提名为珠 海汇金科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-011 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海汇金科技股份有限公司董事会现就提名苏秉华为珠海汇金科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海汇金科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-012 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2025 年 3 月 31 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第五届董 事会第八次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00 （2 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-009 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议 案》 经审议，监事会认为公司编制的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-008 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。会议由 董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会同意提名苏秉华先生为公司第五 ...

珠海汇金科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 珠海汇金科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三 年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"或"分红回报 规划"）。 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排， ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-010 珠海汇金科技股份有限公司 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 14 日 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 苏秉华先生个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事田联房先生因任 期届满原因已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的 公告》（公告编号：2025-005）。 为确保公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经 第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名苏秉华先生（简历附后）为 公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第五 ...