Workflow
SGSG(300561)
icon
Search documents
汇金科技(300561) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下: 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会共召开会议 6 次,监事会的召开、决议内容的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的 相关规定。具体会议情况如下: | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | 案》; | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度 | | | | 财务预算报告的议案》; | | | | 3、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》; | | | | 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 | | 第四届监事会 | | 案》; | | 第二十二次会 | 2024/4/24 | 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》; | | 议 | | 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报 | | | | 告的议案》; | | | | 7、《关于公司非经营性资金占 ...
汇金科技(300561) - 董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更 名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生,执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人,其中 合伙人 239 名,注册会计师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会 第二十三次会议,,于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审 议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务 所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 董事会审计 ...
汇金科技(300561) - 董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司 董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 珠海汇金科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"致同所")对公司 2024 年度内部控制的有效性进行 审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告。2024 年 12 月 31 日内部控制情 况进行审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内 部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下: 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 公司于 2025 年 3 月 28 日发布《2024 年度业绩预告修正公告》,因部分收 入不予确认,导致公司营业收入低于 1 亿元;不予确认的营业收入占修正前营业 收入的 12.33%,超过财务报告内部控制重大缺陷标准。公司销售业务控制未能 得到有效执行,进而影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性,与之相 关财务报告内部控制运行失效。公司尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内 部控制的整改工作,但在编制 2024 年度财务 ...
汇金科技(300561) - 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 珠海汇金科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同所资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本信息 致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所,2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更 名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生,执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人,其中 合伙人 239 名,注册会计师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计 ...
汇金科技(300561) - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出 具了致同审字(2025)第 442A015016 号标准无保留意见的审计报告 (2)应收账款期末余额比上年期末减少 4,046.49 万元,减幅 53.89%,主 要是销售下滑及应收账款周转率提升所致; (一)财务状况及分析如下: 1、资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额 64,329.25 万元,比上年期末减少 3,453.92 万元,减幅 5.10%。资产构成及变动情况如下: | 单位:万元 | | --- | | 资产 | 2024 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 1,663.16 | 803.66 | 859.50 | 106.95% | | 交易性金融资产 | 6,203.1 ...
汇金科技(300561) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司公告(2025) 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2025-029 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,公司对 2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告 如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、存货、其他应收款、长期 应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对可能发生减 ...
汇金科技(300561) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-22 15:06
2024 年度内部控制自我评价报告 珠海汇金科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海汇金科技股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海汇金科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 ...
汇金科技(300561) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:珠海汇金科技股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | | 2024 年度偿 还累计发生金 | 2024 年度期 末占用资金余 | | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | (如有) | | 额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | - | - | | - | ...
汇金科技(300561) - 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司公告(2025) 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,并将《关于公司董事2025年度薪酬及 津贴方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》提交公司2024 年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等制 度,结合经营发展等实际情况,参照行业薪酬水平,公司拟定了2025年度董 事、监事、高级管理人员的薪酬方案,具体如下: 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2025-028 珠海汇金科技股份有限公司 一、适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限:2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司董事(非独立董事)在公司担任职务者,薪酬依据其岗位职 ...
汇金科技(300561) - 关于2024年年度报告披露的提示性公告
2025-04-22 15:06
珠海汇金科技股份有限公司公告(2025) 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 024 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2025- 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...