珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大 会，分别审议通过了《关于增加经营范围、变更经营场所及修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增加经营范围、变更经营场所、修订<公司章程>及制定、修订、废 止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-058）。 根据上述会议决议，公司向珠海市市场监督管理局提出了相关的备案登记申 请。近日，公司完成上述事项的备案登记工作，最终核准公司经营范围如下： 一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；网络与信息安 全软件开发；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工 智能理论与算法软件开发；货币专用设备制造；云计算设备制造；云计算装备技 术服务；网络设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件与机电组件设 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年九月 | | | | 第八章 通知和公告 | | --- | | 第一节 通 知 | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附 则 · | 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：914404007709874894。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,400 ...

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-072 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 3 日 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》，董事会同意提名崔云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-056）。 公司于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会董事的议案》，崔云峰先生（简历附后）当选公司第五 届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-071 珠海汇金科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二） 5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集 6、会议主持人：公司董事长陈喆女士 7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 3 日上午 09:15 ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海汇金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海汇金科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵 公司于 2025 年 9 月 3 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠 海汇金科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序 和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在 议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计的利润总 额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项 规定，公司股票交易自 2025 年 4 月 24 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。 公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4 月 24 日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。 一、被实施其他风险警示的相关情况 因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成 本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导致业绩预告披露数据不准确， 不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部 控制重大缺陷 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通 过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以 自有资金 2,907.00 万元人民币收购马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、 南京科域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企 业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限 公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有限合伙）、蒋国胜以及南京市圣 证通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计 9 名交易对方合计持有的南京壹证 通信息科技有限公司（以下简称"标的公司"或"壹证通"）51%股权。具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-052）。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） ...

Financial Performance - The company *ST Huike (300561) reported a total revenue of 48.25 million yuan for the first half of 2025, an increase of 5.49% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders reached 3.66 million yuan, showing a significant increase of 210.89% compared to the previous year [1] - In Q2 2025, total revenue was 29.53 million yuan, up 12.99% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 2.30 million yuan, up 199.67% [1] Key Financial Ratios - The gross margin for the period was 46.61%, a decrease of 13.4% year-on-year [1] - The net profit margin improved to 8.25%, a substantial increase of 214.46% compared to the previous year [1] - The ratio of selling, administrative, and financial expenses to revenue was 30.32%, down 30.25% year-on-year [1] Balance Sheet Highlights - The company reported cash and cash equivalents of 59.99 million yuan, an increase of 148.27% year-on-year [1] - Accounts receivable decreased to 41.02 million yuan, down 43.57% from the previous year [1] - The net asset value per share was 1.83 yuan, a decrease of 4.1% year-on-year [1] Earnings Per Share - Earnings per share improved to 0.01 yuan, a significant increase of 211.0% year-on-year [1] - Operating cash flow per share was -0.05 yuan, a decrease of 244.39% compared to the previous year [1] Historical Performance - The company's historical median Return on Invested Capital (ROIC) since listing is 7.9%, indicating average investment returns [3] - The worst year for ROIC was 2024, which recorded -4.12%, reflecting poor investment returns [3] - The company has reported a total of 8 annual reports since its listing, with one year of losses, warranting further investigation into potential special circumstances [3]

Core Viewpoint - *ST Huike has announced the termination of its 2023 annual private placement of shares due to regulatory disapproval from the local state-owned assets supervision authority [1][3]. Group 1: Termination of Share Issuance - The company received a notice from Zibo Guotou on August 21, 2025, indicating the formal cancellation of the share transfer framework agreement and related agreements [2]. - The termination is a result of the Zibo municipal state-owned assets supervision authority's disapproval of Zibo Guotou's acquisition and subscription of shares [1][3]. - The planned private placement aimed to raise approximately RMB 360 million, intended for supplementing working capital [3][4]. Group 2: Financial Performance - In the first half of 2025, the company reported revenue of RMB 48.25 million, a year-on-year increase of 5.49% [6]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 3.66 million, reflecting a significant year-on-year growth of 210.89% [6]. - The net profit after excluding non-recurring gains and losses was RMB 3.26 million, up 193.49% compared to the previous year [6].

Group 1 - The company held its ninth meeting of the fifth supervisory board on August 26, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3]. - The supervisory board approved the change in accounting estimates, stating that it aligns with the relevant provisions of the accounting standards and reflects the company's financial status and operating results more objectively [2][3]. - The board also agreed to terminate the specific stock issuance for the year 2023, confirming that the decision followed the necessary legal procedures [3][4]. Group 2 - The supervisory board approved the company's 2025 semi-annual report and its summary, affirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any misleading statements or omissions [3][4].