珠海汇金科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开会议 6 次，监事会的召开、决议内容的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的 相关规定。具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | 案》； | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度 | | | | 财务预算报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 | | 第四届监事会 | | 案》； | | 第二十二次会 | 2024/4/24 | 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | 议 | | 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报 | | | | 告的议案》； | | | | 7、《关于公司非经营性资金占 ...

珠海汇金科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会 第二十三次会议，，于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 董事会审计 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行 审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。2024 年 12 月 31 日内部控制情 况进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内 部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 公司于 2025 年 3 月 28 日发布《2024 年度业绩预告修正公告》，因部分收 入不予确认，导致公司营业收入低于 1 亿元；不予确认的营业收入占修正前营业 收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准。公司销售业务控制未能 得到有效执行，进而影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，与之相 关财务报告内部控制运行失效。公司尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内 部控制的整改工作，但在编制 2024 年度财务 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了致同审字（2025）第 442A015016 号标准无保留意见的审计报告 （2）应收账款期末余额比上年期末减少 4,046.49 万元，减幅 53.89%，主 要是销售下滑及应收账款周转率提升所致； （一）财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 64,329.25 万元，比上年期末减少 3,453.92 万元，减幅 5.10%。资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2024 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,663.16 | 803.66 | 859.50 | 106.95% | | 交易性金融资产 | 6,203.1 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-029 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对 2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、存货、其他应收款、长期 应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生减 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海汇金科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海汇金科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海汇金科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | | 2024 年度偿 还累计发生金 | 2024 年度期 末占用资金余 | | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | (如有) | | 额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | - | - | | - | ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2025年度薪酬及 津贴方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》提交公司2024 年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等制 度，结合经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2025年度董 事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-028 珠海汇金科技股份有限公司 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 024 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...