珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，并将《关于公司董事2025年度薪酬及 津贴方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》提交公司2024 年年度股东大会审议。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等制 度，结合经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，公司拟定了2025年度董 事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-028 珠海汇金科技股份有限公司 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 024 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-031 珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-026 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 ...

珠海汇金科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2024年度否定意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对珠海汇金科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审计， 并出具了否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》，公司董事会出具了 《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公 司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审议，监事会认为：致同所出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制 审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同所出具的 的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出 具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及 其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 特此说明。 珠海汇金科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-025 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出本次会议 的书面补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 027 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案 为：以截至2024年12月31日公司总股本328,107,975股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.35元人民币（含税），合计派发现金股利11,483,779.13元 （含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综 合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关 规定，符合公司 ...

033 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票 停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 23 日（周三）停牌一天，并于 2025 年 4 月 24 日（周四）开市起复牌。 2、公司股票自 2025 年 4 月 24 日开市起被实施"退市风险警示""其他风 险警示"，股票简称由"汇金科技"变更为"*ST 汇科"，证券代码仍为"300561"， 股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原因 公司于 2025 年 4 月 23 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报 告数据显示，公司 2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 10.3.1 条 ...

珠海汇金科技股份有限公司 二○二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A015016 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇金科技 2024 ...

珠海汇金科技股份有限公司 二○二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A015016 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇金科技 2024 ...