珠海汇金科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海汇金科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的 对公司股票及其衍生品种交易价格或投资者决策可能产生或已经产生重大影响 而投资者尚未得知的重大信息或事项，在规定时间内，通过规定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并按规定将信息披露文件报送证券监管部门及证券 交易所的行为。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际 ...

珠海汇金科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海汇金科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或者 已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董 事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人 ...

第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 珠海汇金科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》及《珠海汇金科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第四条 本制度适用于选举两名及以上独立董事或者公司单一股东及其一致 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上时，应采取累积投票制。 第五条 公司股东 ...

珠海汇金科技股份有限公司 财务管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会计确 认、计量和报告行为，保证会计信息真实、完整，维护投资者和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《珠 海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有 关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 中心应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。 第二条 本制度的制定原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管 理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权 益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解财务风险。 第三条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，适用于公司及全资子公司、 控股子公司、分公司（以下简称"各分子公司"）。 第二章 财务机构设置及人员管理 第四条 财务机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及财务报告的真实 性、完整性负责。 2、公司设立财务总监岗位，财务总监为主管会计工作的负责人，负责和组 织公司财务管理工作，组织领导财务报告的 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规以及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报 ...

珠海汇金科技股份有限公司 印章管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝不法行为的发生，加强 公司印章的管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司、各分公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子分公司公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第四条 本制度适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、 财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他需用印章的文本等。 第五条 公司印章的使用，必须严格执行公司印章使用管理规定，凡不符合 本制度的，一律不得用印。 第二章 印章适用范围及管理职责 第六条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法 ...

珠海汇金科技股份有限公司 投资者关系管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 投资者关系管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司以及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 第 1 页 共 10 页 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系 ...

珠海汇金科技股份有限公司 总经理工作细则 珠海汇金科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员（董事会秘书 除外）有约束力。 第二章 总经理的聘任和解聘 第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理 人员，但兼任其他高级管理职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第六条 公 ...

珠海汇金科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 珠海汇金科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公 司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开 的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； （三）公 ...

第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。公司董事会秘书负责组织 实施对外信息报送和日常审核管理工作。董事会办公室负责协助董事会秘书做好 对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 珠海汇金科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送和使用的管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律法规和《珠海汇金科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司），公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以 ...