证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-058 宁波激智科技股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、发行主体：本次债务融资工具的发行主体为公司。 2、发行市场：中国银行间债券市场； 3、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行债务融资工具合计不超过 人民币 1 亿元（含 1 亿元）。本次拟注册发行各品种债务融资工具的具体发行规 模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 4、发行品种：银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括但不限于中 期票据、短期融资券及超短期融资券等。 5、发行时间及期限：在注册有效期内择机一次或分期发行，单次发行期限 最长不超过 1 年（含 1 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确 定。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，同意公司 申请注册发行总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的银行间债券市场债务融资 工具，发行品 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-059 宁波激智科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙 公司的议案》。基于公司业务经营战略发展需要和出于公司国际化战略布局的考 虑，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在新加坡设立 全资子公司 EXCITON SINGAPORE PTE. LTD. （ 以 下 简 称 " EXCITON SINGAPORE"，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟以EXCITON SINGAPORE 为投资主体在马来西亚新设全资生产型孙公司 EXCITON MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称"EXCITON MALAYSIA"，暂定名，最终以 登记机关核准登记名称为准）。 2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易， ...

宁波激智科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 于庆庆 陈伟莉 崔 平 2023 年 11 月 10 日 综上，我们同意公司拟注册发行银行间债券市场债务融资工具事项，并同意 将其提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次 会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为宁波 激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的独立意见 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 1 亿 元（含 1 亿元）的债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，降低融资成本，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公 司上述事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规 定，审议程序符合《公司章程》等相关规 ...

《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》具体内容详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于2023年11月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2023年 11月3日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 监事会认为，公司本次申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工 具，符合公司及控股子公司的经营发展需要，有利于公司拓宽 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-056 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以短信及邮件通知的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《宁波激智科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决， 本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展 对资金的需求，公司拟申请注册发行总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的银 行间债券市场债务融资工具，发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券及超 短期融资券等中国 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-055 宁波激智科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以 上股东俞根伟先生的通知，获悉俞根伟先生将其持有的公司部分股份办理了质押 及解除质押业务，具体情况如下： 二、 股东股份解除质押的情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 俞根 伟 否 3,270,000 21.41% 1.24% 否 否 2023年10 月23日 2024年10 月23日 广发证券股 份有限公司 资金 需求 俞根 伟 否 3,200,000 20.95% 1.21% 否 否 2023年10 月25日 2024年10 月23日 广发证券股 份有限公司 资金 需求 俞根 伟 否 1, ...

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in the development, production, and sales of optical films and functional films, divided into three main segments: optical films, photovoltaic films, and automotive films [2][3] - The company emphasizes precision coating technology and has developed new products based on proprietary formula and process technologies [2][3] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 1.643 billion CNY, a year-on-year increase of 7.39% [3] - The net profit attributable to shareholders was 88.4678 million CNY, up 161.11% year-on-year [3] - In Q3 2023, the operating revenue reached 666 million CNY, with a net profit of 38.4909 million CNY, reflecting a significant year-on-year growth of 983.22% [3] Group 3: Product Development and Market Position - The company has been focusing on high-end optical films, including composite films and quantum dot films, to meet market trends for larger screens and higher color ranges [3][4] - The photovoltaic backsheet sales have shown high growth, with major clients including Jinko and Longi, and the products have received high recognition in the market [3][4] - The company is advancing its photovoltaic encapsulation film project, with EVA and EPE products already in mass production and contributing to revenue [3][4] Group 4: Challenges and Future Outlook - The company faced challenges in the previous year due to the pandemic, but has seen improvements in product structure and quality, leading to new customer acquisitions [3][4] - The backsheet business has been growing annually, with increasing market share in both P-type and N-type components [4] - The encapsulation film business is progressing, with sales reaching 100 million CNY in the first three quarters, although it is currently in a loss state due to high raw material costs [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥666,076,528.83, representing a 33.34% increase year-over-year[5]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥38,490,927.20, a significant increase of 983.22% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,745,147.51, up 503.60% year-over-year[5]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,642,973,722.03, an increase of 7.4% compared to ¥1,529,962,949.69 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥88,467,758.03, a significant increase of 161.5% compared to ¥33,881,836.52 in the previous year[28]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.34, compared to ¥0.13 in the same period last year, marking a 161.5% increase[29]. - The company recorded a total comprehensive income of ¥84,430,481.75, compared to ¥40,246,898.30 in the same period last year, reflecting a growth of 109.5%[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,876,771,005.81, reflecting an 8.49% increase from the end of the previous year[5]. - The total assets and equity reached ¥3,876,771,005.81 and ¥1,749,407,300.14 respectively, showing an increase from ¥3,573,486,872.28 and ¥1,723,947,490.58 in the previous year[28]. - The total liabilities increased from CNY 1,849,539,381.70 to CNY 2,127,363,705.67 as of September 30, 2023[24]. - The company's long-term borrowings rose significantly from CNY 28,500,000.00 to CNY 356,191,741.71[24]. Cash Flow - The company reported a cash flow deficit from operating activities of ¥90,127,871.88, a decrease of 4202.03% compared to the previous year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥90,127,871.88, a decline from a net inflow of ¥2,197,152.03 in the previous year[29]. - The net cash flow from investment activities was -289,280,226.19 CNY, an improvement from -423,283,159.71 CNY in the previous period[30]. - The total cash inflow from financing activities was 1,187,130,590.84 CNY, compared to 902,561,577.18 CNY in the prior period, indicating a 31.5% increase[30]. - The net cash flow from financing activities was 166,370,472.53 CNY, a significant recovery from -42,145,451.79 CNY in the previous year[30]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 350,145,265.37 CNY, down from 374,634,781.89 CNY year-over-year[30]. - The net increase in cash and cash equivalents was -212,179,322.55 CNY, an improvement from -457,431,356.20 CNY in the prior year[30]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,189, with no preferred shareholders having restored voting rights[12]. - The top shareholder, Zhang Yan, holds 17.75% of shares, amounting to 46,827,256 shares, with 12,020,000 shares pledged[12]. - The second-largest shareholder, Qian Genwei, owns 5.79% of shares, totaling 15,272,442 shares, with 7,420,000 shares pledged[12]. - TB Material Limited holds 4.24% of shares, equivalent to 11,170,372 shares[12]. - Ningbo Jiyang Investment Consulting Co., Ltd. owns 4.15% of shares, amounting to 10,945,420 shares, with 4,800,000 shares pledged[12]. - Xiaomi Technology (Wuhan) Co., Ltd. holds 2.21% of shares, totaling 5,820,037 shares[12]. Incentive Plan - The total number of restricted stock options granted in the 2020 stock incentive plan is 3.6 million shares, with 3.103 million shares initially granted[14]. - The initial grant price for the restricted stock was adjusted from 14.60 RMB to 14.55 RMB per share due to a cash dividend distribution[15]. - The total number of restricted shares in the incentive plan was adjusted to 3.5475 million shares, with 3.048 million shares granted after adjustments[16]. - The total number of restricted shares granted in the incentive plan increased to 5.3175 million shares, with the initial grant price adjusted to 9.63 RMB per share[17]. - The total number of restricted stock options in the 2020 incentive plan was adjusted from 5.3175 million shares to 5.3025 million shares due to the cancellation of 15,000 shares[18]. - The number of shares that became available for the first vesting period of the 2020 incentive plan was 1,367,100 shares, which were listed for circulation on September 27, 2021[19]. - The number of shares that became available for the second vesting period of the 2020 incentive plan was 1,653,700 shares, listed for circulation on September 16, 2022[21]. - The company canceled 2,083,600 shares from the third vesting period of the 2020 incentive plan due to unmet performance conditions for the year 2022[21]. - The total number of restricted stock options was further adjusted to 5.1044 million shares, with 437,640 shares for the first grant and 728,000 shares reserved, after the cancellation of 198,100 shares due to seven individuals leaving the company[20]. Investment Income - The company’s investment income improved significantly, with a reported income of ¥875,909.08 compared to a loss of ¥2,305,616.45 in the previous year, reflecting a 137.99% increase[10]. - The company experienced a significant increase in investment income, reporting ¥875,909.08 compared to a loss of ¥2,305,616.45 in the previous year[27]. Research and Development - Research and development expenses were ¥112,351,690.70, slightly up from ¥111,683,175.52, indicating continued investment in innovation[27]. Tax Expenses - The company’s tax expenses for the period were ¥12,856,249.30, compared to ¥4,561,621.19 in the previous year, indicating a rise in tax obligations[28].

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-052 一、审议通过《2023年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 备查文件 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于2023年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2023年 10月18日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》 ...

宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以短信及邮件通知的方式向全体 董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《宁波激智科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表 决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2023-051 备查文件： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 宁波激智科技股份 ...