证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-042 宁波激智科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日以短信及邮件通知的方式向全体董事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司2025年第一次临时股东会和2025年第二次职工代表大会选举产生了公 司第五届董事会，公司第五届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意 ...

Core Viewpoint - Ningbo Jizhi Technology Co., Ltd. announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, proposing a distribution of 2 CNY per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 51.94 million CNY [1][2][3] Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 51,944,264.60 CNY [1][2] - The total share capital as of the board meeting date (April 21, 2025) is 263,741,550 shares, excluding 4,020,227 shares that are not eligible for the distribution due to repurchase [2][3] Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan was approved at the shareholder meeting, confirming the cash dividend distribution without issuing new shares or capital reserve transfers [2][3] Record and Ex-Dividend Dates - The record date for the dividend distribution is set for June 17, 2025, and the ex-dividend date is June 18, 2025 [3][4] Dividend Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their custodial securities companies [4][5] Adjustment of Related Parameters - The cash dividend per share, after excluding repurchased shares, is calculated to be approximately 1.969513 CNY per share [2][6] - The ex-dividend price will be adjusted based on the previous trading day's closing price minus the cash dividend amount [5][6]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-040 宁波激智科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 年度利润分配方案：以本次董事会召开日（2025年4月21日）的公司总股本 263,741,550股剔除公司累计回购股份4,020,227股后的259,721,323股为基数（根据 深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分 派），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。合计派发现金股利人民币51,944,264.60元，剩余未分配利润结转以 后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期 间，若公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红比例不变的原则"相应调整 利润分配总额。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下： 按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本 ...

宁波激智科技股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划管 理工作，确保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配置， 根据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引第 2 号——发展战略》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略，是指公司围绕经营主业，在对现实状况和未 来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的 发展目标与战略规划。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力； 第二章 职责分工 第五条 公司建立战略规划的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限。 （一）战略规划的制定与审批； （二）战略规划的实施与监督； （三）战略规划的评估与调整。 第三章 发展战略的制定与审批 第六条 公司董事会负责统筹发展战略的编制工作，负责向各部门下达发展 战略编制的指导思想，并对战略实施情况进行监督检查。 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定、自律规则和《宁波激智 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限 公司董事会议事规则》，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 等薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的经理、董事会秘书及由经理提请 董事会聘任的副经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

宁波激智科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审计 43 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，结 合《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 本制度。 第五条 公司的董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不得从 事以公司股票为标的证券的融资融券交易。公司董事和高级管理人员从事融资融 券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所申报。 第二章 禁止性和限制性行为 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有 ...

第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他法律、行政 法规、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 宁波激智科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法 行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议； （九）审议批准公司章程第四十六条规定的交易、第四十七条规定的 担保、第四十八条规定的财务资助和第四十九条规定 ...

宁波激智科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第一条 为了规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规规定、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本制度。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由不在公 司担任高级管理人员的董事组成，成员应当为单数，并且不得少于三人，其中独 立董事应占半数以上，由会计专业的独立董事担任召集人。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...

第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以 及公司的相关制度，在公司年度报告编制、审议和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事 项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，确保中小股东的合法权益不受侵害。 宁波激智科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及其他法律、法规规定、自律规则和《宁波激智科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司独立董 事工作细则》，制定本制度。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董 事应会同董事会审计委员会切实履行如下职责 ...