本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2025年5 月30日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本 次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由 董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并 提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事 宜。 证券代码： ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-034 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定 进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张彦 先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。 1、提名张彦先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 2、提名唐海江先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 3、提名姜琳女士为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 4、提名黄晁先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 ...

宁波激智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产 品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项 目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元购买保本 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两 年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-033 近日，全资子公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已到期并继续购买 了理财产品，具体内容如下： 二、本次购买理财产品的基本情况 购买主体 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 理财收 益（万 元） 宁波江北 激智新材 料有限公 司 交通银行宁 波鄞州支行 交通银行蕴 通财 ...

| 宁波激智科技股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 | | | | | | | | | | 司控股股东、实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其持有的公司部分股 | | | | | | | | | | 票办理了解除质押业务，具体情况如下： | | | | | | | | | | 一、 股东股份解除质押的基本情况 | | | | | | | | | | 是否为控股股东 本次解除质 | | | 占其所 | | | | | | | 股东 | | | 占公司总 | | | | | | | 或第一大股东及 押股份数量 | | | 持股份 | | | | 起始 | | | 日 解除日期 质权人 | | | | | | | | | | 名称 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其持有的公司部分股 票办理了解除质押业务，具体情况如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | 押股份数量 | 持股份 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | （股） | 比例 | | | | | | 张彦 | | 是 | 3,500,000 | 7.47% | 1.33% | 2023年6月29 | 2025年5月27 | 中信银行股份有限公司 | | | | | | | | 日 | 日 | 宁波分行 | 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以 下简称"激扬投 ...

激智科技（300566）公告，公司控股股东、实际控制人张彦将其持有的公司350万股解除质押，占其所 持股份比例7.47%，占公司总股本比例1.33%。本次解除质押业务的质权人为中信银行股份有限公司宁 波分行，解除日期为2025年5月27日。截至公告披露日，张彦及其一致行动人宁波激扬投资咨询有限公 司所持股份质押数量分别为680万股和160万股，占其所持股份比例分别为14.52%和14.62%。 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-031 宁波激智科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 5、会议主持人：董事长张彦先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1 1. 现行有效的《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第十五次会 议决议公告； 3. 公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的 2025 年第一次独立董事 专门会议决议公告； 4. 公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 编号：2025-001 宁波激智科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 通过"全景网"参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财务总监吕 | | 员姓名 | 晓阳女士、独立董事崔平女士 | | | 公司于 2025 年 5 月 8 日采用网络远程的方式举行了 2024 | | | 年度网上业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，主 | | | 要内容如下： | | | 1、公司头部客户有哪些？ | | | 答：您好！非常感谢您对激智科技的关注！公司目前客户 | | | 包括三星电子、LG ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-030 宁波激智科技股份有限公司 单位：万元 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。同意 公司及下属公司（合并报表范围内的公司）为对方的银行贷款提供担保，担保金 额上限为 41 亿元人民币。担保授权有效期为自 2023 年度股东大会审批通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 二、担保进展情况 近期，公司下属公司安徽激智科技有限公司（以下简称"安徽激智"）因其 业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度，公司为上 述授信额度提供连带责任保证，公司就安徽激智银行授信相关事宜与中国民生银 行股份有限公司宁波分行签署了最高额保证合同，担保限额人民币 20,000 万元。 2、 主要 ...