宁波激智科技股份有限公司 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-063 第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2024 年10月18日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni ...

海通证券股份有限公司关于 宁波激智科技股份有限公司 增加部分募投项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波激智 科技股份有限公司（以下简称"激智科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对激智科技增加部分募投项目实施地点的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序 | | 募集资金计划投 | 实际累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 入金额 | 募集资金金额 | 投资进度 | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 光学膜生产基地建设项目 | 30,000.00 | 18,037.95 | 60.13% | | 2 | 太阳能封装胶膜生产基地建设 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-065 宁波激智科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 三、本次募投项目延期的情况和原因 （一）募投项目延期的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度， 在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达 到预定可使用状态日期延期两年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 本次募投项目延期事项，无需提交公司股东大会审议，现将相关情况具体公告如 下： 一、募集资金基本情况概述 根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021 年第一次临时股东大会决 议、第三届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意宁波激智科技股份有限公司向特定对象发行 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-062 本议案无需股东大会审议通过。 二、审议通过《关于募投项目延期的议案》 自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作。在项目实际推进过程中， 受宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链 规划调整等内部需求影响，项目整体建设进度有所延缓，预计无法在原计划内达 到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨 慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决 定对募投项目达到预定可使用状态日期延期两年。 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员 列席会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以短信及邮件通知的方式 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-061 截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 2,383,300 股，占公司总股本的 0.90%，最高成交价为 14.45 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 30,001,813.10 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

因经营发展需要，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）对全资 子公司安徽激智科技有限公司（以下简称"安徽激智"）进行了增资，本次增资 完成后，安徽激智注册资本由10,000万元增加至20,000万元，安徽激智仍为公司 全资子公司。近日，安徽激智已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得 了由六安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关情况公告如下： 一、本次变更的具体内容如下： 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-060 宁波激智科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：91341500MA2XJHA55C 2、名称：安徽激智科技有限公司 1 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安徽省六安经济技术开发区寿春路以北五教路以东 5、法定代表人：齐伦山 6、注册资本：贰亿圆整 7、成立日期：2021年4月12日 8、营业期限：长期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-059 宁波激智科技股份有限公司 2024年9月20日 1 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与的长三角先进制造业 企业2023年度第一期集合短期融资券（简称"本期短期融资券"）于2023年12 月22日成功发行。本次集合发行总额为人民币7亿元，其中公司发行金额为人民 币1亿元，票面利率为2.98%，期限为270天，起息日期为2023年12月25日，兑付 日期为2024年9月20日。详情请见公司于2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关 于长三角先进制造业企业2023年度第一期集合短期融资券发行结果的公告》（公 告编号：2023-064）。 截至本公告披露日，公司已按期兑付了本期短期融资券本金1亿元和利息 219.84万元，合计1.02亿元人民币。至此，本期短期融资券的本金及利息已全部 兑付完成。 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 董事会 关于长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股5%以上的股 东俞根伟先生的《关于股份减持计划的告知函》，持有公司股份15,272,442股（占 公司股份总数比例5.79%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例5.87%） 的股东俞根伟先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后（2024年9月27日起） 的三个月内以大宗交易方式减持股份不超过2,637,400股，即本次拟减持的股份占 公司总股本的比例不超过1.01%（公司总股本按最新披露的剔除回购专用账户股 份后的总股本260,308,123股计算，下同）。现将有关情况公告如下： 注：俞根伟持有公司股份的性质均为"无限售条件股份" 二、股份减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 宁波激智科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 本公司持股 5%以上的股东俞根伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自公司股票在深圳证券 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会和深交所规定的其他情形。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 30 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,796, ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-056 宁波激智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产 品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项 目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元购买保本 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两 年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金购买了理财产品，具体内容如下： 1、投资风险 （1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风 险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资 的实际收益不可预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下 ...