第五条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置专户。实际募集资金净额 超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于专户管理。 宁波激智科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及其他法律、行政法规、 自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司专户 存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监 督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过公司的子公司 或 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量、规范公 司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作、完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其他有关法律、法规规定、自律规则和《宁波激智科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》， 制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 等方面可持 续发展能力的提升进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投 资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策及程序 第五条 公司股东会、董事会、经理为投资的决策机构，各自在其权限范 围内行使投资决策权。 第六条 公司对外投资所涉及的交易（以下统称"交易"）达到下列标准 时，由董事会审议后提交股东会审议： 宁波激智科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他法律、行政法规、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实 ...

宁波激智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他 法律、行政法规、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且至少包括一名会 计专业人士，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东 ...

第一条 为进一步完善宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极履行环境、社 会及治理（以下简称"ESG"）职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规 章和规范性文件以及《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 公司开展 ESG 管理工作，是有效履行公司社会责任的需要，有助于 公司及时识别把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合价值。 宁波激智科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第 ...

宁波激智科技股份有限公司 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保管理制度 公司控股子公司为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第一章 总则 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第一条 为了维护投资者的利益，规范宁波激智科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、自律规则和《宁 波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公 ...

第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、控股子公司、公司 主要股东以及有可能接触相关信息的相关人员。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事会秘书； 宁波激智科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大 事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《宁波激智科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 ...

宁波激智科技股份有限公司 上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存 在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，董事会提名委员会同意提名罗国芳先生、马骥先生、严群先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 宁波激智科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 6 月 6 日 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为宁波激智科技股份有限 公司（简称"公司"）的第四届董事会提名委员会委员，对公司第五届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审查，发 ...

宁波激智科技股份有限公司 《公司章程修改对照表》 2025 年 6 月 6 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。 | 《公司章程》修订内容对照如下： | | --- | | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。由 股东会选举执行公司事务的董事担任，担任 | | | 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 | 法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | 法定代表人。 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | 人。 | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人。 | | | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 | | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-037 | 24 | 对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | --- | | 25 | 股东未来分红回报规划（2023-2025 年度） | 是 | | 26 | 关联交易管理制度 | 是 | | 27 | 募集资金管理制度 | 是 | 根据相关要求，部分制度尚需提交股东会审议通过。修订后的相关制度具体 内容于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 ...