宁波激智科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审计 43 ...

宁波激智科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-057 宁波激智科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 宁波激智科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 单位：元 2 宁波激智科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

本报讯(记者邬霁霞见习记者王楠)10月23日至25日，TCL实业控股股份有限公司(以下简称"TCL实业")在 宁波国际会议中心举办以"合力扬帆，聚势远航"为主题的全球供应链生态大会。宁波激智科技 （300566）股份有限公司(以下简称"激智科技")受邀参会，并获得TCL实业颁发的"优秀供应商"奖项。 激智科技董事长张彦与销售中心副总裁罗莉君出席大会并代表公司领奖。 未来，激智科技将继续以创新为核心，与包括TCL实业在内的合作伙伴加强协作，依托宁波的产业与港 口优势，共同推动构建更具创新性和可持续性的供应链生态。 在大会现场，TCL实业展示的115英寸超大屏商用电视成为关注焦点，其卓越的显示效果背后，应用了 激智科技的光学材料技术。激智科技自主研发的DPP复合膜片，通过先进的工艺将多种光学功能集成一 体，不仅显著提升了显示亮度与均匀性，更实现了模组的轻薄化与节能化，完美诠释了"终身学习"的创 新理念。 此次获评"优秀供应商"，体现了TCL实业对激智科技在光学膜领域研发实力与全球服务能力的肯定。与 此同时，激智科技的技术成果也受到其他整机厂商的关注。近日，该公司受邀参加在青岛举行的2025年 海信集团全球供应链合 ...

Core Insights - The company has engaged in R&D collaboration with a well-known leading AI glasses manufacturer [1] - Multiple samples of high-end optical materials, including quantum dot films, have been validated [1] Group 1 - The collaboration indicates a strategic move towards enhancing product offerings in the AI glasses market [1] - The focus on high-end optical materials suggests potential for innovation and competitive advantage [1]

Group 1 - The company has engaged in R&D collaboration with a well-known leading AI glasses company [1] - Multiple samples of high-end optical materials, including quantum dot films, have been validated [1]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-055 宁波激智科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为实现战略发展目标，充分利用资本市场平台优势，借助专业投资机构 的管理水平和投资经验，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与宁波草稚星私募基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）、宁波 优凯创业投资合伙企业（有限合伙）、时彦祎、杜明共同投资设立宁波草稚 星激稚创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册为准，以 下简称"合伙企业"或"基金"），基金规模5020万元人民币，公司拟以自 有资金认购2500万元基金份额。具体内容详见公司于2025年9月24日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立 基金的公告》（公告编号：2025-052）。 二、基金进展情况 近日，本公司收到基金管理人通知，合伙企业已完成工商登记手续，具 体如下： 1、名称：宁波草稚星激稚创业投资合伙企业（ ...

Group 1 - The company has announced the establishment of a new investment partnership named Ningbo Caozhi Star Jizhi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) with several partners, including Ningbo Caozhi Star Private Fund Management Co., Ltd. and Ningbo Youkai Venture Capital Partnership (Limited Partnership) [1] - The total fund size is 50.2 million RMB, with the company subscribing to 25 million RMB of the fund shares, representing a 49.8008% stake [1] - The partnership was officially registered on October 10, 2025, and its main operating location is in Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province [1]

Core Viewpoint - The company, Jizhi Technology, is a significant partner of Xiaomi, providing various optical film products and technical solutions for Xiaomi's television and mobile phone models [1] Group 1: Partnership with Xiaomi - The company supplies diffusion films, brightness enhancement films, composite films, quantum dot films, and core layers tailored to Xiaomi's specifications for their television products [1] - The optical films are also utilized in certain models of Xiaomi's mobile phones [1] Group 2: Investment and R&D Collaboration - In 2017, the company invested in OLED emitting materials company Ningbo Lumi Blue through Ningbo Woyan Fund [1] - The M10 new red emitting material used in Xiaomi's 17 series mobile phones was developed in collaboration between Lumi Blue and Xiaomi's joint laboratory [1]

Core Viewpoint - The company, Jizhi Technology, is a significant partner of Xiaomi, providing various optical film products and technical solutions for Xiaomi's television and mobile phone models [1] Group 1 - The company supplies diffusion films, brightness enhancement films, composite films, quantum dot films, and core layers to Xiaomi's television products [1] - The optical films are also applied in certain models of Xiaomi's mobile phones [1] Group 2 - In 2017, the company invested in OLED emitting materials through Ningbo Woyan Fund, specifically in Ningbo Lumi Blue [1] - The M10 new red emitting material used in Xiaomi's 17 series mobile phones was developed in collaboration between Lumi Blue and Xiaomi's joint laboratory [1]

宁波激智科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司福建福智新材料科技有 限公司2024年度业绩承诺未完成情况的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站的《关于福建福智新材料科技有限公司2024年度业 绩承诺未完成情况的说明》（公告编号：2025-017）。 根据公司与福州福朗投资发展有限公司（以下简称"福州福朗"）、福州鑫 汇投资发展有限公司（以下简称"福州鑫汇"）签订的《关于福建福智新材料科 技有限公司之合资协议》以及福建福智新材料科技有限公司（以下简称"福建福 智"）2024年度业绩情况，公司和福州福朗按照相对比例无偿受让福州鑫汇持有 的福建福智7.50%股权。本次变更前，公司持有福建福智51.00%的股权；本次变 更后，公司持有福建福智55.50%的股权。 近日，福建福智已在福清市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，相关 工商登记信息如下： 1、 ...