深圳太辰光通信股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日以现场表 决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了第四届 监事会第十七次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者直接送 达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席耿 鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法 有效。 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、 法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰、郑余滨等 7 位一 致行动人 现就提名 周新黎 为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳太辰光通信股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 23-03 6 深圳太辰光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2023 年 9 月 5 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信 科技园会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规 则》等制度的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月5日14:30（星期二） （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2023年8月29日 （七）会议出席对象： 1、2023年8月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券 ...

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 | 资金占用方 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年上半年 占用累计发生 | 2023 年上半 | 2023 年上半 | 2023 年上半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | 年占用资金的 | 年偿还累计 | 年期末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 ...

证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 8 深圳太辰光通信股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期于 2023 年 8 月 19 日届满，鉴于公司新一届董事会董事、监事会非职工代表监事 的选举工作正在推进中，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将 延期换届，董事会各专门委员会高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成换 届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体 成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司 的正常运营。 特此公告！ 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰、郑余滨等 7 位一 致行动人 现就提名 刘建 为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳太辰光通信股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰、郑余滨等 7 位一 致行动人 现就提名 楼永辉 为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳太辰光通信股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ ...

表格中的比例均为四舍五入保留两位小数后的结果，下同。 2、部分股份再质押的基本情况 证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 23-03 1 深圳太辰光通信股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东深圳 市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通"）通知，获悉其将所持有的本公司部 分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、基本情况 1、部分股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为 第一大 | 本次解除 质押股数 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本注比 | 起始日 | 解除质 押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | （万股） | | 例 | | | | | 神州 通 | 否 | 1,200 | 66.44% | 5.33% | 2023-1- 17 | 2023- 8- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 189,984,560.08, representing a 5.40% increase compared to CNY 180,256,520.23 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 28,653,174.43, up 21.73% from CNY 23,537,840.39 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased by 21.71% to CNY 0.1284, compared to CNY 0.1055 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 189,984,560.08, an increase of 5.3% compared to CNY 180,256,520.23 in the same period last year[15]. - Total operating revenue for Q1 2023 was 30,993,314.73 CNY, an increase from 25,816,427.94 CNY in Q1 2022, representing a growth of approximately 20.4%[16]. - Net profit attributable to the parent company was 28,653,174.43 CNY, up from 23,537,840.39 CNY in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of about 21.4%[17]. - The total profit for Q1 2023 was 30,971,902.54 CNY, compared to 25,774,027.94 CNY in Q1 2022, which is an increase of about 20.6%[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 52.17% to CNY 3,500,145.84, down from CNY 7,317,571.23 in the previous year[5]. - Operating cash flow for Q1 2023 was 3,500,145.84 CNY, down from 7,317,571.23 CNY in Q1 2022, indicating a decline of about 52.2%[20]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 330,317,545.74 CNY at the end of Q1 2023, compared to 553,989,196.23 CNY at the end of Q1 2022, a decrease of approximately 40.4%[21]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 77,271,659.13 CNY during Q1 2023, compared to an increase of 11,943,103.38 CNY in Q1 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,579,010,212.03, a 1.60% increase from CNY 1,554,082,420.76 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of the end of Q1 2023 were CNY 1,579,010,212.03, compared to CNY 1,554,082,420.76 at the beginning of the year, indicating a growth of 1.6%[14]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 229,217,879.10 from CNY 231,900,960.27, a reduction of 1.2%[14]. - The company’s total equity increased to CNY 1,349,792,332.93 from CNY 1,322,181,460.49, reflecting a growth of 2.1%[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,095[10]. - The top shareholder, Shenzhen Shenzhou Tong Investment Group Co., Ltd., holds 12.38% of the shares, amounting to 28,468,320 shares[10]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment cash flow, which rose by 931.46% to CNY 75,726,033.88, compared to CNY 7,341,614.36 in the same period last year[8]. - Research and development expenses rose to 12,580,756.97 CNY, compared to 10,276,349.53 CNY in Q1 2022, marking an increase of approximately 22.4%[16]. - The company recorded a financial income of 8,036,565.83 CNY in Q1 2023, significantly up from 1,137,247.09 CNY in Q1 2022, representing an increase of approximately 608.5%[16]. - Total operating costs for Q1 2023 were 156,328,039.05 CNY, slightly higher than 151,330,288.86 CNY in Q1 2022, reflecting an increase of about 3.3%[16]. - The company recorded a government subsidy of CNY 2,883,379.95 during the reporting period[6]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 290,601,482.51 from CNY 277,263,334.67, reflecting a rise of 4.5%[13]. - Inventory at the end of Q1 2023 was CNY 228,617,745.74, up from CNY 219,416,202.59, marking an increase of 4.9%[13]. - The company reported a total of CNY 66,406,456.36 in employee compensation liabilities, an increase from CNY 63,291,585.83, showing a rise of 3.3%[14]. Return on Equity - The weighted average return on equity rose to 2.16%, up from 1.97% year-on-year[5].