2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 李继伟先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕 士研究生学历，有丰富的通信行业和新能源行业工作经验。2005 年 4 月至 2015 年 2 月，任华为技术有限公司部长，2015 年 3 月至 2021 年 4 月历任 远景能源有限公司战略客户部副总经理、总经理，中国能源研究会常务理 事。现任深圳壁虎新能源汽车科技有限公司联合创始人、董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人履历如下： 周新黎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士， 高级会计师，注册税务师。2002 年 7 月至 2003 年 11 月任四川圣源会计师 事务所审计主管。2003 年 12 月至 2007 年 1 月任四川西星实业集团财务副 经理。2007 年 2 月至 2018 年 8 月任四川赛思特科技有限责任公司财务负 责人。2018 年 9 月至 2019 年 6 月，深圳盈财投资控股有限公司委派拟挂 牌新三板公司财务总监。2019 年 7 月至 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-01 3 深圳太辰光通信股份有限公司 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到了耿鹏先生提交的书面辞职报告。耿鹏先生由于工作调整原因提请辞去 担任的第五届监事会主席、职工代表监事等职务，辞职后仍在公司担任其 他职务。耿鹏先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。 为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同 意选举侯丹先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于选举第五 届监事会主席的议案》，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会主席。除 上述 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事 规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好 地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议。具体情况如下： （1）2024 年 2 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议 通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等九 个议案。 （2）2024 年 3 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议 通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》等十个议案。 （3）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《公司 2024 年第一季度报告全文》等三个议案。 （4）2024 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-0 1 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、计提信用与资产减值准备情况 （一）计提信用与资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年末各类存货、 应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信 用与资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 25-01 4 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员及 调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 和《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 一、关于聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任耿鹏先生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 耿鹏先生的简历详见附件。 二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的情况 公司董事会于近日收到了公司董事喻子达先生提交的书面辞职报告。喻子达 先生由于个人原因提请辞去担任的公司董事、董事会审计委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司及子公司任何职务。喻子达先生原定任期至第五届董事会 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 深圳太辰光通信股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年度，公司任职的独立董事刘建先生（因个人原因辞职离任）、楼永辉 先生、周新黎女士和李继伟先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2025 年 3 月 29 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳太辰光通信股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳太辰光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0124 号 深圳太辰光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳太辰光通信股份有 限公司（以下简称"太辰光公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 ...