深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 深圳太辰光通信股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年度，公司任职的独立董事刘建先生（因个人原因辞职离任）、楼永辉 先生、周新黎女士和李继伟先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-01 3 深圳太辰光通信股份有限公司 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到了耿鹏先生提交的书面辞职报告。耿鹏先生由于工作调整原因提请辞去 担任的第五届监事会主席、职工代表监事等职务，辞职后仍在公司担任其 他职务。耿鹏先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。 为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同 意选举侯丹先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于选举第五 届监事会主席的议案》，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会主席。除 上述 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事 规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好 地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议。具体情况如下： （1）2024 年 2 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议 通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等九 个议案。 （2）2024 年 3 月 27 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议 通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》等十个议案。 （3）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议 通过了《公司 2024 年第一季度报告全文》等三个议案。 （4）2024 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳太辰光通信股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳太辰光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0124 号 深圳太辰光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳太辰光通信股份有 限公司（以下简称"太辰光公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-0 1 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、计提信用与资产减值准备情况 （一）计提信用与资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年末各类存货、 应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信 用与资产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 25-01 4 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员及 调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 和《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 一、关于聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任耿鹏先生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 耿鹏先生的简历详见附件。 二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的情况 公司董事会于近日收到了公司董事喻子达先生提交的书面辞职报告。喻子达 先生由于个人原因提请辞去担任的公司董事、董事会审计委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司及子公司任何职务。喻子达先生原定任期至第五届董事会 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行了监督 职责，积极开展工作。报告期内，我们列席了 2024 年历次董事会和股东大会会 议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的 审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 20 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员 工持股计划管理办法>的议案》《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议 案》等三个议案。 2、2 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-01 2 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关的规定，喻子达先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。喻子达先生辞去上述职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产 生影响。截至本公告披露日，喻子达先生担任总裁、董事的深圳市神州通 投资集团有限公司持有公司股份 8,670,143 股（占公司总股本的 3.82%）。 除上述外，喻子达先生未直接或间接持有公司股份，其配偶、其他直系亲 属或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。喻子达先生辞去上述职务后，将继续遵守《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规。公司及董事会 对喻子达先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定 ...