前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关规定， 公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706 号）核准，杭州平治信息技术股份有限公 司由主承销商(保荐人)方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 15,112,919 股，发行价格 38.70 元，募集资金总额为 584,869,965.30 元，扣除各 项发行费用 15,920,298.98 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 568,949,666.32 元。 上述募集资金于 2021 年 12 月 21 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专 户存储制度，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。 （二）前次募集资 ...

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发 行股票预案的议案》《关于提请股东会批准公司控股股东免于发出要约的议案》 等关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》及相关 文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。 公司的控股股东为郭庆先生，实际控制人为郭庆和张晖夫妻二人。公司本次 向特定对象发行股票的认购对象系公司控股股东、实际控制人之一郭庆先生。本 次发行前，郭庆先生直接持有公司 22.80%的股份，其夫人张晖女士通过福建齐 智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 17,141,000 股，占公司总 股本的 12.28%，郭庆和张晖夫妻二人合计控制公司 35.08%的股权。郭庆先生认 购公司本次发行的股票将导致其及一致行动人触发《上市公司收购管理办法》规 定的要约收购义务。鉴于本次发行将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展 具有重要意义，且郭庆先生已承诺本次认购的股票自 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 杭州平治信息技术股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026]230Z0260 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治信息）董事 会编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供平治信息为申请发行证券之目的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 股票方案的议案》等关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。《杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发 行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在中国证监会创业板指定信息披 露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的 生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规 及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-008 杭州平治信息技术股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象 ...

证券简称：平治信息 证券代码：300571 杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告 2026 年 2 月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国产智能算力中心建设项目 | 74,600.00 | 70,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 104,600.00 | 100,000.00 | 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹 资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目 的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-010 现公司就本次发行中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在直接或通过利益相关方向本次发行认购对象提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 杭州平治信息技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发 行股票预案的议案》等关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的相关议案。《杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年度向特定对象 发行股票预案》及相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 1 2026 年 2 月 11 日 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-009 杭州平治信息技术股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本说明中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发 行股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺的议案》等关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。《杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露 网站上披露。 ...

证券简称：平治信息 证券代码：300571 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 2026 年 2 月 杭州平治信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同意注册决定。 1 杭州平治信息技术股份有限公司 向特定对象发 ...

证券简称：平治信息 证券代码：300571 第一节 本次向特定对象发行股票的背景及目的 杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 2026 年 2 月 杭州平治信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"或"公司"）是深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《<上市公司证券发行注册管理办法>第 九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集 资金不超过 100,000.00 万元（含本数），用于国产智能算力中心建设项目及补充 流动资金项目。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州平治信息技术 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-006 杭州平治信息技术股份有限公司 关于与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总 股本的 30%。 2、公司控股股东郭庆拟参与本次向特定对象发行认购，拟认购金额不低于 5,000 万元且不超过 4 亿元 (上下限均含本数)，认购数量以认购金额除以发行 价格确定，对认购股数不足 1 股的余数作舍去处理，最终认购数量不超过本次向 特定对象发行股票数量上限。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议并批准认购对象 免于发出要约，关联股东郭庆、福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）在股 东会上对该议案回避表决。 ...