杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议的会议通知于2025年1月10日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2025年1月16日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加 董事6人，实际参加董事6人，董事郭庆、郑兵、高鹏3人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-001 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-006 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月7日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间为：2025年2月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-073 杭州平治信息技术股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了向特 定对象发行股票募集资金专项账户的注销工作，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3706 号）。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）15,112,919 股，发行价格为 38.70 元/股，募集资金总额为人民币 584,869,965.30 元，扣除发 行费用（不含税）人民币 15,920,298.98 元，募集资金净额为人民币 568,949,666.32 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF11099 号 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-072 杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 6、主持人：董事长郭庆先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 致：杭州平治信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 - 1 - 1. 公司现行有效的公司章程； 法 ...

(一）项目名称：2024 年中卫云数据中心算力合作项目 （二）招标人名称：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-071 杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国联通采购与招标网发布了《2024 年中卫云数据中心算力合作项 目中标候选人公示》，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"） 为上述项目的中标候选人之一。 一、中国联通预中标项目情况 随着 5G、人工智能等信息技术的发展，算力需求不断增长，算力产业迎来 重要发展机遇，根据中国信通院《中国综合算力评价白皮书（2023）》的数据， 截至 2022 年年底，我国算力核心产业规模达到 1.8 万亿元，算力总规模达到 180EFLOPS，年增长率近 30%。 算力产业发展中三大通信运营商将承担重要使命，根据三大运营商披露的数 据，运营商算力规模显著增加，布局日趋完善，三大通信运营商在算力市场的市 场份额占比超 60%，公司作为通信运营商设备的核心供应商，持续围绕通 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-068 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议的会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议 于2024年12月6日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参 加监事3人，实际参加监事3人。 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 杭州平治信息技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永 久补充流动资金的决策程序合理，符合相关 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-067 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 经认真审议，董事会一致同意公司将"5G无线接入网核心产品建设项目"、 "新一代承载网产品建设项目"及"研发中心建设项目"结项后的节余募集资金 5,699.85万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余 额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2024年12月6日以现 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-069 杭州平治信息技术股份有限公司 关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将"5G无线接入 网核心产品建设项目"、"新一代承载网产品建设项目"及"研发中心建设项目" 结项后的节余募集资金5,699.85万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以 实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，妥善安排使 用计划。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2021年11月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州 平治信息技术股份有限公司 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州平治信 息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"、"公司"）2020 年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求，对平治信息募投项目节余募集资 金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3706 号）。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）15,112,919 股，发行价格为 38.70 元/股，募 ...