| | ☑特定对象调研 ☑分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □业绩说明会 □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 国泰君安、海富通、华宝投资、红骅投资、广发基金、国元证券、中银证 券、华鑫证券、方正富邦基金、招商证券、华安证券、朱雀投资、农银理 | | | 财、华宝证券、建信基金、博时基金、天治基金、浦银安盛、凯石基金、 | | | 太平养老、国泰基金、申万菱信、宁波和德投资、银河基金、红土创新、 | | | 新华资产、农银基金、博道基金、展博投资、工银瑞信、南土资产、永赢 | | | 基金、浩瑜恒投资 | | 时 间 | 2025 年 2 月 18 日-20 日 | | 地 点 | 杭州；线上会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书潘爱斌、证券事务代表戴雯雯 | | 人员姓名 | 一、公司整体情况介绍 | | | 公司董事会秘书潘爱斌先生介绍了公司整体情况、公司业务 | | | 模式、经营模式、未来发展方向。 | | 投资者关系活动 | 二、调研的主要问题及公司回复概要 | | 主要内容介绍 | 董 ...

Group 1: Company Overview and Business Model - The company has successfully transformed its business in the computing power sector, with cumulative orders exceeding 1 billion RMB [3] - The company is expanding its customer base from telecom operators to cloud service providers like Kingsoft Cloud and Alibaba Cloud [3] - A rolling investment mechanism will be established to ensure a stepwise growth in computing power scale [3] Group 2: AI Collaboration and Development - The company is actively pursuing deep cooperation with domestic AI enterprises, including a partnership with Beijing Zhiyu Huazhang Technology Co., Ltd. [4] - The deployment of the DeepSeek large model on local servers aims to enhance intelligent manufacturing through real-time data analysis and optimization [4] - Future explorations will focus on vertical applications in the AI industry and TOC-type AI applications [4] Group 3: Order Growth and Market Expansion - As of now, the cumulative order amount for computing power services has surpassed 1 billion RMB [5] - A service agreement worth 116 million RMB was signed with Kingsoft Cloud in January 2025 [5] - The company plans to actively expand its customer types to enhance market competitiveness in the computing power sector [5] Group 4: Acquisition and Future Prospects - The company acquired 60% of Tianxing Electronics in October 2023, gaining server R&D and production capabilities [6] - The company won a bid for a centralized procurement project from China Telecom for general-purpose servers, with a contract value of approximately 63.79 million RMB [6]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-011 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第一次会议 的会议通知于2025年1月23日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于 2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加董 事5人，实际参加董事5人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司 章程》等有关规定。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满为止，具体如下： 1、选举郭庆先生、潘爱斌先生、金小刚先生为战略委员会委员，其中独立 董事占一名，郭庆先生任主任委员。 2、选举郝玉贵先生、金小刚先生、郑兵先生为审计委员会委员，其中 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-012 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 同意选举监事高鹏先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议 通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指 定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董 事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司监事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第一次会 议的会议通知于2025年1月23日以传真及电子邮件、电话等方式发出。本次会议 于2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加 监事3 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2025 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 四届董事会第二十三次会议决议公告、第四届监事会第二十二次会议决议公告； | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州平治信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所指 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-010 杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼五层公司会议室 3、参加会议的方式：现场投票+网络投票 4、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长郭庆先生 7、会议召开的合法、合规性：本次 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-013 关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监 事会监事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董 事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表、内审 负责人等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 设董事长 1 名。董事会组成情况如下： 董事长：郭庆先生 杭州平治信息技术股份有限公司 4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（主任委员）、金小刚先生、郭庆先生 各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满时止。董事会 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of RMB 68 million to RMB 98 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of RMB 38.79 million in the same period last year, indicating a decline of 75.32% to 152.67% year-over-year [3]. - The expected loss after deducting non-recurring items is projected to be between RMB 66.31 million and RMB 96.31 million, compared to a loss of RMB 22.41 million in the previous year, reflecting a significant decline [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to negatively impact net profit by approximately RMB 1.7 million [6]. Goodwill Impairment - The company anticipates that goodwill impairment provisions will need to be recognized for the fiscal year 2024, with assessments currently ongoing [5]. Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm, and the final figures will be disclosed in the audited annual report [7].

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-006 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月7日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间为：2025年2月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至 ...