证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 上海会畅通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 ■分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天风证券 林竑皓、康志毅、袁昊 及人员姓名 时间 2023年11月17日 地点 线上会议 上市公司接待 副总经理 张骋 人员姓名 董事会秘书 陈斌雷 Q1：请简单再介绍下公司业务？ 会畅通讯是一家软硬件一体，全产业链布局的智能视频通讯公司。目 前业务主要包括云视频软件业务（含创新业务），云视频硬件业务（深圳子 公司）两部分。从客户来看，会畅的客户聚焦于世界500强、跨国公司、 大型央国企和上市公司；从行业来看，AI通讯+医疗占比较高，其次是AI 通讯+科技，AI通讯+消费/汽车；从地域看，公司有近1/3的业务来自海外 客户。公司在客户基础、技术基础、市场品牌上有较好的行业优势，根据 投资者关系活 沙利文《智能视频会议行业研究报告》，公司产品技术综合竞争力位居国内 动主要内容介 领导者象限，同时市占率领先于同行。 绍 ...

为了进一步提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"），根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对会畅通讯控 股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。现将 培训情况汇报如下： 兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度持续督导专项培训情况的报告 三、培训效果情况 通过本次培训，控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员加深了对公司治理、信息披露、内幕交易、募集资金使用规范性等内容的了 解和认识，进一步明确其所应承担的责任和义务。 一、培训基本情况 1、培训时间：保荐机构于 2023 年 11 月 1 日向公司发送了本次培训相关课 件资料，2023 年 11 月 2 日进行了线下培训 2、培训地点：会畅通讯会议室 3、培训对象：控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 ...

提示性公告 公司持股5%以上股东罗德英女士及其一致行动人保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变更。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-071 上海会畅通讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的权益变动 | 罗德英 | | 2023 2023 | 年 11 年 11 | 月 7 月 8 | 日 日 | 19.86 19.92 | 300,000 550,000 | 0.1506% 0.2761% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 平安证券－罗德英－ | 大宗交易 | 2023 | 年 8 | 月 10 | 日 | 20.50 | 500,000 | 0.2510% | | 平安证券新创 20 号 单一资产管理计划 | | 2023 | 年 11 | 月 6 | 日 | 19.63 | 5 ...

上海会畅通讯股份有限公司 二、依据《公司法》、《证券法》和《收购办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"） 中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动 信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在会畅通讯中拥有 的权益； 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 15 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海会畅通讯股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 信息披露义务人名称：罗德英 注册地址：广东省深圳市罗湖区田心庆云花园**栋 权益变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 9 日 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证意见 2023 年第二次临时股东大会的 见证意见 德恒 02G20230064-00004 号 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 致：上海会畅通讯股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 1 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证意见 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否审议表决未列入《通知》会议议程的事项。 德恒上海律师事务所接受上海会畅通讯股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 2 日下午 14 点在上海市静 安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼公司会议室召开的 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-070 关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届 监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会和监事会的提前换届选举以及高级 管理人员的聘任工作。现将公司董监高人员离任情况说明公告如下： 公司第四届董事会和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司 控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步 完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 间接持有公司股份。HUANG YUANGENG 先生、路路女士、吴锡源先生获授的 股权激励限制性股票将按照公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》相关规 定予以全部回购注销。 上述 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-067 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会一致同意选举何其金先生担任公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公 司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 经审议，董事会一致同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委 1 / 4 2、会议召开时间：2023 年 11 ...

经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次拟聘高级管理人员具备担任上市公司高级管理人 员或董事会秘书的资格和能力，均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的 情形；不存在其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的不得担任上 市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人。董事会本次聘任公司高级管理 人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情况，表决程序合法有效。 因此，我们一致同意董事会聘任方艺霖女士为公司总经理，江海洋先生、 HOU KAAI WERN 先生、张骋先生为公司副总经理，倪明勇先生为公司副总经 理、财务总监，陈斌雷先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《上 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-069 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届 监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会和监事会的提前换届选举工作并选 举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主 席，聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：何其金先生（董事长）、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士 独立董事：黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士 二、第五届董事会各专门委员会委员组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-068 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。 经审议，监事会一致同意选举周畅女士担任公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 2、会议召开时间：2023 年 11 月 2 日。 3、会议召开方式：现场会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监事会主席周畅女 ...