上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"本公司"）对子公 司的经营管理，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《上海会畅通 讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年八月 第二条 本制度所称"子公司"系指本公司根据总体战略规划、产业结构调 整、提高公司核心竞争力及业务发展需要而依法设立或收购的具有独立法人主体 资格的公司与非公司制企业，具体包括： （一）本公司的全资子公司； （二）本公司持股比例超过 50%的子公司，或持股比例虽未达到 50 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-032 上海会畅通讯股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新配套制度 规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《上 海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项规章 制度中涉及监事会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-029 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2025 年半年度募集资金年度 存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-031 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保证其 提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-033 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订、制定和废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订、制定和废止部分治理制度。具体情况如下所示： 上述制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中第 1 至 3 项、第 5 至 11 项、第 24 项制度的修订、废止事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。上述制度具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 | 序号 | 拟修订或制定的治理制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-030 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》。截至目前，2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目之一"超视云平台研发及产业化项目"（以下简称"本次募投项 目"） 进展缓慢，经审慎论证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次 募投项目并将剩余募集资金（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充 流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公 司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，上述事项 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-034 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘任李茜女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 李茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 联系人：李茜 联系电话：021-60716636 传真：021-60707728 邮箱：bdoffice@bizconf.cn 联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼 特此公告。 上海会畅通讯股 ...

上海会畅通讯股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | | 2025年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-035 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 22 日召开 的第五届董事会第十次会议审议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深 圳证券 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-026 上海会畅通讯股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公 司 2025 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告及摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。 （三）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 ...