股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-010 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、 资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 6 亿元，且在该额度内 资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月。 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公 司继续使用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 6 亿元，且在该 额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买 安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2025-014 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 112,024,963.93 | 99,775,229.34 | 12.28% | | 归属于上市公司股东 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注 意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险因素和应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方艺霖、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计 主管人员)杨子樱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-015 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:0 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-006 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 监事会认真听取了《2024 年度财务决算报告》并认为：本报告客观、真实地 反映了公司 2024 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 / 4 2、会议召开时间：2025 年 4 月 24 日。 3、会议 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-005 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》并认为：本报告客观、真实 地反映了本年度公司管理层在落实董事会和股东大会各项决议、管理经营等方面 的工作情况及取得的成果。 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-007 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，上 述事项尚需提交公司股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配事项符合《公司法》 《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定， 符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，符合公司未来经营发展 的需要，有利于公司持续稳定发展。 2、独立董事专门会议意见 经审核，独立董事认为：公司 2024 年度不进行利润分配事项符合中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《未来 三年（2023 年-2025 年 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-004 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司在确 保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用， 投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的 保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024- ...

上海会畅通讯股份有限公司 1 / 3 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-003 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额 度及提供担保预计的议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股 东大会批准，同意为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项 业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过 人民币 4.50 亿元（含等值外币），在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子 公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称"明日实业"）提供总额不超过人民 币 3 亿元（含等值外币）的担保，具体担保金额以实际发生额为准。担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押等。为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向 金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [5] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 25 million to 37.5 million yuan in 2024, marking a return to profitability compared to the previous year [1] - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a decrease in expense ratios [2] - The company focuses on AI and cloud-based video communication services, aiming to provide a comprehensive solution for large enterprises [3] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024 and 2025, with net profit estimates revised to 27.06 million yuan and 7.07 million yuan respectively [4] Financial Data and Forecasts - Revenue for 2024 is projected to be 468.35 million yuan, a slight increase from 454.71 million yuan in 2023, with a growth rate of 3% [4] - The company reported a significant reduction in sales and management expense ratios in 2024, with sales expense ratio at 9.67% (down 5.23 percentage points) and management expense ratio at 9.48% (down 4.05 percentage points) [2] - The company's net profit for 2023 was a loss of 501.19 million yuan, while the forecast for 2024 indicates a recovery to a profit of 27.06 million yuan [4] - The company's earnings per share (EPS) is expected to be 0.14 yuan in 2024, compared to a loss of 2.53 yuan in 2023 [4] Industry Position - The company is recognized as a leading brand in AI and cloud-based video communication, targeting various sectors including government, education, healthcare, technology, finance, and renewable energy [4] - The company is leveraging advanced technologies such as AI models and machine vision to enhance its product offerings and maintain a competitive edge in the market [3]