股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-020 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 本公司股东黄元元女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股东黄元元女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日）拟以集中竞价和大宗交易方式合计减持 公司股份不超过 2,725,091 股，占公司目前总股本 1.37%。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于近日收到股 东黄元元女士出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司目前总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 黄元元 | 2,725,091 | | 1.37% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格 区间等相关信息 1、减持人：黄元元 2、减持原因：资金需求 3、股份来源：首次公开发行股份 4、减持股份 ...

Company Overview - Company achieved operating revenue of 453 million yuan in 2024, a year-on-year decline of 0.37% [1] - Net profit attributable to shareholders was 29.48 million yuan, marking a return to profitability [1] - Main business focuses on intelligent cloud video, including software and hardware terminal products [1] Technology and Innovation - Company relies on proprietary algorithms and domestic intelligent manufacturing, with a strong emphasis on R&D and investment [1] - Technologies include intelligent image and audio technology, 3D graphics engine, 3D intelligent rendering, image and acoustic algorithms, and a globally distributed flexible audio-video network [1] Market and Industry Insights - The global cloud video conferencing market is projected to reach approximately 6.44 billion USD in 2024, with strong demand from developed countries [2] - By 2030, the global video conferencing market is expected to grow to 19.73 billion USD, with a compound annual growth rate of 12.5% from 2022 to 2030 [2] Future Plans - For 2025, the company plans to focus on intelligent cloud video communication, enhancing the "AI + cloud + hardware" integration [2] - The company aims to improve operational efficiency, expand product lines, and enhance differentiation in key product series [2] - There is a commitment to accelerate market expansion in both major and emerging markets, leveraging new technologies such as AI and 3D [2] Recent Financial Performance - In Q1 2025, the company reported operating revenue of 112 million yuan, a year-on-year increase of 12.28% [3] - Net profit attributable to shareholders was 6.59 million yuan, a decline of 58.36% compared to the previous year due to the absence of prior gains from subsidiary transfers [3] - The company achieved a non-GAAP net profit of 2.83 million yuan, indicating a return to profitability [3]

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海会 畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关文件的要求，对会畅通讯使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 向 特 定对 象发 行 人民 币 普通 股 26,452,645 股 ， 募集 资金 总额 为 人民 币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后，募集资金净额 为人民币 590,678,177 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-116 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 03705 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 会畅通讯 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许慧明） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许慧明，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，硕士研究 生，律师执业资格，毕业于赣南师范学院汉语言文学和云南大学宪法与行政法学。 曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办 公室律师；现任江苏石立律师事务所执业律师。2023 年 11 月 2 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 1/6 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、 ...

（王欣） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况作汇报如下： 上海会畅通讯股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王欣，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究生， 毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华 永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海安可济生物科技有限公司财务经 理。2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。 | 独立董事 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续 | 应出席股 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄桂忠） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席情况具 体如下： | 独立董事 | 应参加 | ...

上海会畅通讯股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年四月 上海会畅通讯股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调 动董监高人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和资产经营效益，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海会畅 通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策和方案。 第三条 适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员 ...

上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第二章 市值管理的目的与基本原则 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海会畅通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法 规、规范性文件以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 ...

上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 上海会畅通讯股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《上 海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负 ...