股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何其金先生，董事、总经理方艺霖女 士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先生，董事会秘书陈斌雷先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面；或将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱 BDoffice@bizconf.cn；或在深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn 留言 提问。公司将在 2024 年度业绩说明会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-009 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）编制的 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

上海会畅通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 03700 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，会畅通讯的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了 会畅通讯 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）编制的《上海 会畅通讯股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-019 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》和 《关于 2025 年第一季度报告的议案》。公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第 一季度报告已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计 准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于不属 于单项履约义务的 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司 利益和股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的经营管理 及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，现将本年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第三次会议 | 2024-01-30 | 审议并通过如下议案：1、关于终止实施第三期限 案；2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金 | | | | 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 | | | | 永久补 ...

关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于年度向金融机构申请综合授信额度及 提供担保预计的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 8 亿元 （含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项 目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。 有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止，授信期内授信额度可以循环使用。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-012 上海会畅通讯股份有限公司 | 公司名称 | 深圳市明日实业有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平， 提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。现将本年度董事会主要 工作情况汇报如下： 一、整体经营情况 2024 年，随着云视频技术的不断发展和演进，在新通信技术、AI 大模型与 端侧 AI 等前沿技术的驱动下，公司始终坚持创新驱动战略，积极应对外部环境 的变化，深挖市场潜力，持续推进降本增效工作，加强费用管控力度，提升组织 效率，在稳步提升智能云视频软件、智能云视频终端业务市场竞争力的同时，全 力开拓企智播、医智云等新产品，加快"AI+云+硬件"的全产业布局等并努力创 造新的业绩增长点，确保了重要项目和订单交付稳定，保持了市场份额和竞争力， 为持续推动公司业务结构调整及战略转型升级奠定了基础。 ...